证券代码：600830      证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2017-007



              香溢融通控股集团股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于 2017 年 2 月 21 日发出关于召开公司第八
届监事会第十三次的通知，于 2017 年 3 月 2 日召开监事会。本次会议应到监事 5
人，实到 4 人，监事会主席邵松长先生因工作原因未出席本次会议，委托魏旭丹
监事代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司
章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。
    监事会认为：
   （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会
能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程
序规范合法；公司建立了较为健全的、且随业务拓展不断建立完善的内部控制制
度，并持续、有效执行。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公
司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
   （二）检查公司财务情况
    报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2016 年度会计报表审计并出具
的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2016 年度的财务
状况和经营成果。
    (三)最近一次募集资金实际投入情况
      报告期内，公司无募集资金投入。
      （四）公司收购、出售资产情况
      报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
      （五）公司关联交易情况
      报告期内，公司的关联交易均符合有关法律法规和公司章程的规定，没有违
反公开、公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。
      二、审议通过《公司 2016 年财务报告》
      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      三、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构并确定其报酬的议案》
      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      五、审核通过《公司 2016 年年度报告及摘要》
      根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2016 年年度报告》发表审核
意见如下：
      1、《公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定；
      2、《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2016 年年度的经营业绩和财务状
况等事项；
      3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2016 年年度报告》
相关人员有违反保密规定的行为。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审核通过《公司 2016 年内部控制评价报告》。
      报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司内
部控制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了
公司 2016 年度的内部控制情况。
      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》(监事候选人简历详见附
件)
    公司第八届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规
定，拟进行换届选举。
    公司第九届监事会仍由 5 名监事组成。其中监事 3 名、职工监事 2 名。
    监事会提名邵松长先生、魏旭丹女士、韦斌先生为公司第九届监事会监事
候选人。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司职工代表大会已选举包展伟先生、吴小方女士为公司第九届监事会职
工监事（职工监事简历详见附件）。


    同意将上述第一、二、三、四、五、七项议案提交公司 2016 年度股东大会
审议表决。


    特此公告。


                                     香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                              2017 年 3 月 4 日
           香溢融通控股集团股份有限公司
             第九届监事会监事候选人简历

    邵松长先生：1969 年 1 月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任浙江
省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、
副局长，现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长，香溢融通控股集团股份有
限公司第八届监事会主席。


    魏旭丹女士：1980 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。历任浙
江省烟草专卖局（公司）审计处科员，宁波市烟草专卖局（公司）财务管理处、
审计处处长。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务
管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会监事。


    韦斌先生：1974 年 10 月出生，大学本科学历，经济师。历任金信信托投资
股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经
理助理、香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。现任中天发展控股
集团有限公司投资部总经理助理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会
监事。
           公司第九届监事会职工监事简历

    包展伟先生，1959 年 12 月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任
宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限
公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国
泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、
第六届、第七届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司商贸管理
总部常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会职工监事。


    吴小方女士， 1973 年 3 月出生，大学本科学历。曾在萧山万向集团财务公
司、香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部、总经理办公室工作，历任香溢
融通控股集团股份有限公司经营管理部经理助理、风险管理部副经理、经理等职，
现任香溢融通控股集团股份有限公司金融服务事业部副总经理，兼任集团公司风
险管理部经理、风险管理委员会委员、业务审核委员会委员。