证券代码：600830       证券简称：香溢融通    公告编号：临时 2017-011




关于拟为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司 2017 年度
        工程保函担保业务提供最高额保证担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 3 月 2 日，公司召开八届十四次董事会。会议应出席董事 9 名，实
际出席 8 名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经
审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）
2017 年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。


    一、担保情况概述
    工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风
险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更
多的优质客户。
    几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家
银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。银行为工程保函担保业务授信，各
银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。
    工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客
户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务
的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司 2017 年
度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度 40 亿元的专项授权。
    上述专项授权需提交股东大会审议通过，有效期自年度股东大会通过之日起
至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。上述专项担保额度经股东大会
审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。


    二、被担保人基本情况

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    浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000
万元，法定代表人邱樟海，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资
担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、
投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管
部门规定的其他业务。
     2016年9月30日，该公司资产总额26,092.44万元；负债总额2,936.27万元；
净资产总额23,156.17万元；资产负债率11.25% ；2016年三季度实现营业收入
1,643.20万元，净利润139.83万元（未经审计）。

    2016年12月31日，总资产28,680.32万元，净资产23,631.73万元，2016年实
现营业收入2,631.50万元，净利润615.39万元，资产负债率17.60%。


    三、董事会意见
    公司董事会认为:该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同
意为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额 40 亿元保证担保。


    四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
    截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证
担保 222,000 万元（含公司第 2017-17 号临时公告所列担保），实际使用担保余
额 133,639.69 万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保
59,168 万元（含本次担保），实际担保额余额合计为 192,807.69 万元，占公司
2016 年度经会计师事务所审计的净资产 201,560.36 万元的 95.66%。无其它担保、
无逾期担保。上述担保未超出 2015 年度股东大会批准的担保额度。




    特此公告。




                                  香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                           2017 年 3 月 4 日




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