证券代码：600830          证券简称：香溢融通               公告编号：临2017-013



               香溢融通控股集团股份有限公司
                 关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》相关规定，和公司实
际情况、经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，黑体部分为修
改或增减部分，具体如下：


原文                                       拟修改内容
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与     范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的     股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管     文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，   理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、   股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、经理和其他高级管理人员，股东可以     监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、   以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
经理和其他高级管理人员。                   事、总经理和其他高级管理人员。

                                           章程本条及以下条款中有“经理”表述的，
                                           均修改为“总经理”。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
                                         人。

                                           章程本条及以下条款有“副经理”表述的，
                                           均修改为“副总经理”。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：      第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
食品经营；药品经营（经营项目限分支机构     药品经营（经营项目限分支机构在许可证件
在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟   有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在
的零售（在许可证有效期限内经营）。 实业    许可证有效期限内经营）。 实业投资及咨询；
投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、     文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、
服装及日用品、金属、建材、化工产品、机     金属、建材、矿产品、矿物油（不含成品油）、
械设备、五金交电、照相器材、文体办公用     燃料油（不含成品油）、沥青、钢材、钢坯、
品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺     木材、化工产品、机械设备、五金交电、照
品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、   相器材、文体办公用品、电子产品、通信设
汽车配件的批发、零售；自营和代理各类货     备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金
物和技术的进出口业务，但国家限定经营或       属、家用电器、汽车、汽车配件的批发、零
禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件       售；自营和代理各类货物和技术的进出口业
开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；       务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和
服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货     技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠
物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；     宝玉器的零售、加工；黄金制品的批发和零
房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；       售；服装制造、加工（限分支机构经营）；普
机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发（无       通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业
存储）；农产品的批发和零售；饲料、米、面、   管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜
粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。 上    销售；机械设备、仪器仪表的租赁；废旧金
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限       属制品回收；焦炭批发、煤炭批发（无存储）；
制和许可经营的项目。）                       食品经营；农产品的批发和零售；饲料、米、
                                             面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服
                                             务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁
                                             止、限制和许可经营的项目。）
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
议通过：                                     删除“（六）罢免任期未届满的公司董事；”
    （一）公司增加或者减少注册资本；         （七）序号改为（六）
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）本章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的；
    （五）股权激励计划；
    （六）罢免任期未届满的公司董事；
    （七）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所          黑体为增加内容：
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每       第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
一股份享有一票表决权。                       代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
    公司持有的本公司股份没有表决权，且       一股份享有一票表决权。
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的             股东大会审议影响中小投资者利益的重
股份总数。                                   大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
    董事会、独立董事和符合相关规定条件       票。单独计票结果应当及时公开披露。
的股东可以征集股东投票权。                       公司持有的本公司股份没有表决权，且
                                             该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                             股份总数。
                                                 董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                             的股东可以征集股东投票权。
                                             征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
                                             体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
                                             偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
                                             投票权提出最低持股比例限制。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所       删除“股东大会审议和表决有关关联交易事
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总       项时，关联股东不得故意隐瞒其关联事实，
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关       并应在审议和表决该事项前主动向会议主持
联股东的表决情况。                           人申请回避。
    股东大会审议和表决有关关联交易事项       公司董事会、监事会、非关联股东有权在股
时，关联股东不得故意隐瞒其关联事实，并       东大会审议和表决有关关联交易事项前，责
应在审议和表决该事项前主动向会议主持人     令关联股东回避。被责令回避的股东或其他
申请回避。                                 股东对关联交易事项的定性及由此带来的回
公司董事会、监事会、非关联股东有权在股     避和放弃表决权有异议的，可申请无须回避
东大会审议和表决有关关联交易事项前，责     的董事召开临时董事会会议，由会议依据法
令关联股东回避。被责令回避的股东或其他     律、行政法规和《证券交易所股票上市规则》
股东对关联交易事项的定性及由此带来的回     的有关关联交易规定，作出决定。该决定为
避和放弃表决权有异议的，可申请无须回避     终局决定。如异议者不服的，可在股东大会
的董事召开临时董事会会议，由会议依据法     后向有关证券监管部门投诉或以其他方式申
律、行政法规和《证券交易所股票上市规则》   请处理。”
的有关关联交易规定，作出决定。该决定为
终局决定。如异议者不服的，可在股东大会
后向有关证券监管部门投诉或以其他方式申
请处理。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对           黑体为增加内容：
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、     第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提
反对或弃权。                               交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投     对或弃权。
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所     证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
持股份数的表决结果应计为“弃权”。         交易互联互通机制股票的名义持有人，按照
                                           实际持有人意思表示进行申报的除外。
                                           未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
                                           的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
                                           持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以   第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以
设副董事长。                               设副董事长。
董事长由董事会全体董事的三分之二以上选     董事长由董事会全体董事的半数以上选举产
举产生。                                   生。
第一百二十八条 经理对董事会负责，行使      第一百二十八条 经理对董事会负责，行使
下列职权：                                 下列职权：
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、     （八）决定公司职工的工资、福利、奖惩、
决定公司职工的聘用和解聘；                 决定公司职工的聘用和解聘；



    以上内容需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。


                                                 香溢融通控股集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2017 年 3 月 4 日