证券代码：600830        证券简称：香溢融通           公告编号：临2017-021


              香溢融通控股集团股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 3 月 21 日公司发出会议通知，2017 年 3 月 28 日公司召开九届一次
董事会。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。本次会议由潘昵琥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
   会议以逐项表决方式，审议通过如下决议：
    （一）选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）聘任邱樟海先生为公司总经理, 任期自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）经总经理提名，决定聘任沈成德先生、刘正线先生、方德明先生、陈
志华先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计师；夏卫东女士为公司总
稽核师，以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书，徐亮先生为公司证券事务代表，
任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司高级管理人员简历详见附件。


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    （五）审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》
     根据经营管理工作的需要，经公司第九届董事会第一次会议研究，特授权
公司总经理在以下范围内行使职权：
    1、关于日常经营性工作的授权
    1）《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。
    2）根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。
    3）根据需要，在单笔 1 亿元额度内（含 1 亿元），决定对公司融资事项，
融资余额不超过公司总资产的 60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超过
70%，其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的 45%。
    4）根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定对资产负债率不
超过 70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计
算）不超过公司净资产的 40％，且不超过总资产的 25%；对公司单个控股子公司
（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 25％。（股
东大会另行审议通过的年度各项担保额度除外）
    5）根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定公司与公司控股
子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来
余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 40％，且不超过总资产的 25%；对
公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净
资产的 25％。
    6）根据需要，购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产 25%。
    7）在单笔 6000 万元额度以内（含 6000 万元），决定公司委托贷款，余额
不超过公司总资产 50%，且不超过公司净资产 70%，为同一客户（含关联方）累
计余额不超过 1.2 亿元。
    8）在单笔 6000 万元额度内（含 6000 万元），对类金融业务（包括但不限
于典当、委托贷款、租赁业务、担保业务，类金融业务投资）进行业务处置和资
产处置。余额不超过公司总资产 40%，且不超过公司净资产 60%，为同一客户（含
关联方）累计余额不超过 1.2 亿元。
    9）根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对
外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。(该授权不包括股东大会审议通过的年
度类金融业务投资计划额度)
    10）根据需要，在单项资产净值壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司资


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产处置，当年累计不超过叁仟万元。
    以上授权至公司九届董事会届满。
    2、关于 2016 年度股东大会通过事项的授权
     根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年担保计划的议
案》、《关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、
《关于为公司下属租赁公司 2017 年保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关
于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司 2017 年度购销计划
的议案》规定，上述额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该
额度内执行。由此，授权公司总经理在以下范围内行使职权：
    1）2017 年度，公司向控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不
超过 13 亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%；公司可根据实
际需要，在担保总额范围内，对计划内被担保单位、担保额度进行适度调配。
    2）在最高额 40 亿元范围内，为香溢担保公司 2017 年度工程保函业务提供
担保。
    3）根据需要，在 15 亿元额度内，为公司所下属租赁公司 2017 年度保理融
资及商业贷款提供担保。
    4）根据需要，在公司 2017 年度类金融业务投资计划额度内行使职权，具体
开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、
财富委托管理、证券投资等“公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案”中业
务，至 2017 年末投资余额（公司出资）不超过 12 亿元。并在该计划额度内决定
类金融业务的投资行为和资产处置。
    公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理
计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司
上一年度经审计净利润 50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，
对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
    5）根据需要，在公司 2017 年度购销计划额度内行使职权，其中：签署单笔
购买或出售合同不超过 1 亿元；单一客户（含关联方）12 个月累计签署购买或
出售的合同金额不超过年度销售收入总额的 50%；公司及控股子公司 2017 年连
续十二个月内累计签订的，与日常经营相关的，相同交易类别的买卖合同总额可
以超过公司 2016 年经审计总资产 50%以上。

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    以上授权有效期均至下一年度通过新的年度计划日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬
与考核委员会组成成员的议案》

    公司董事会战略与投资委员会成员：邱樟海先生、楼永良先生、杨旭岑先
生、章冬云先生、周海波女士，邱樟海先生为召集人；
    董事会薪酬与考核委员会成员：章冬云先生、杨旭岑先生、尹丽萍女士， 章
冬云先生为召集人；
    董事会预算与审计委员会成员：尹丽萍女士、芮滨先生、王进先生，尹丽萍
女士为召集人。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机
构融资抵押的议案》
    根据经营管理的需要，同意公司以拥有的位于宁波市海曙区药行街 195 号的
土地使用权（面积为 6902.30 平方米）和房屋所有权（18260.40 平方米），作
为中国建设银行股份有限公司宁波市海曙支行融资抵押，余额不超过 6 亿元。


    三、上网公告附件
    独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。


    特此公告


                                       香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 3 月 29 日




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附件：
              公司相关高级管理人员简历

    邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江
省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，
中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙
江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理,香溢融通控股集团股份有限公司第
七届、第八届董事会董事、总经理等职，现任香溢融通控股集团股份有限公司董
事、公司总经理。
    沈成德先生：1963 年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾就职
于宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公司，任宁波大红鹰实业
投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师等职。
现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。
    刘正线先生： 1968 年 8 月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波天宝国际
期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁
波营业部工作。1998 年 3 月起历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部
经理、经营管理部经理、总经理助理兼经营管理部经理、副总经理等职，香溢融
通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监
事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理。
    方德明先生，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中南财经政法大学
EMBA 硕士学位，高级经济师，注册高级信贷分析师。历任中国人民银行湖州市
分行计划资金科副科长、融资中心副经理，中国人民银行德清县支行副行长、国
家外汇管理局德清支局副局长、德清县纪委驻金融系统纪检组组长，中国人民银
行湖州市中心支行合作金融机构监管科科长，湖州市商业银行股份有限公司董
事、副行长，招商银行湖州分行行长，招商银行杭州分行新兴融资部、服务监管
中心总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、兼公司金融服
务事业部总经理。
    陈志华先生：1962 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任宁波第三百货
商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理，
宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司总经理助
理，副总经理兼公司商贸管理总部总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限
公司副总经理。
    夏卫东女士：1967 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任宁波
城隍庙实业投资股份有限公司计划财务部电算科科长、副经理、经理，宁波大红
鹰实业股份有限公司计划财务部经理，香溢融通控股集团股份有限公司计划财务

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部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司典当管
理总部总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理等
职。现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理。
    林蔚晴女士：1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波城隍
庙实业投资股份有限公司、宁波大红鹰实业股份有限公司总经理办公室文秘科
长、总经理办公室副主任，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第
五届、第六届、第七届、第八届董事会秘书等职。现任香溢融通控股集团股份有
限公司董事会秘书。




                公司证券事务代表简历


    徐亮先生：1982 年出生，大学学历，具法律职业资格证。历任浙江海虹律
师事务所律师，奥克斯集团廉政法务部法务专员，香溢融通控股集团股份有限公
司风险管理部干事等职务。现任香溢融通控股集团股份有限公司证券事务代表。




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