证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2017-020
香溢融通控股集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市西河街 158 号宁波香溢大酒店二楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,319,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：潘昵琥董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人（含新当选董事），芮滨董事、楼永良董事、杨
旭岑董事、王进独立董事因公务未参加本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
3、 议案名称：公司 2016 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
5、 议案名称：公司 2016 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,336,164 99.17 312,800 0.83 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2017 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,026,698 99.17 1,292,647 0.83 0 0.00
8、 议案名称：关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
9、 议案名称：关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
10、 议案名称：关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
11、 议案名称：关于公司 2017 年度购销计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
12、 议案名称：关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
13、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
14、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,931,998 99.11 1,387,347 0.89 0 0.00
15、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
16、 议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
姓名 股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票 比例
类 （%） （%） 数 （%）
型
选举潘昵琥先生 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.14 0 0.00
为公司第九届董
事会董事
选举邱樟海先生 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届董
事会董事
选举芮滨先生为 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
公司第九届董事
会董事
选举楼永良先生 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届董
事会董事
选举杨旭岑先生 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届董
事会董事
选举周海波女士 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届董
事会董事
选举王进先生为 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
公司第九届董事
会独立董事
选举章冬云先生 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届董
事会独立董事
选举尹丽萍女士 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届董
事会独立董事
17、 议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
姓名 股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例
（%） 数 （%）
选举邵松长先 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
生为公司第九
届监事会监事
选举魏旭丹女 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
士司第九届监
事会会监事
选举韦斌先生 A股 156,101,245 99.86 218,100 0.1396 0 0.00
为公司第九届
监事会监事
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 99,710,381 100.00 0 0.0000 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 54,188,466 100.00 0 0.0000 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 2,202,398 90.99 218,100 9.01 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,131,863 98.43 18,100 1.57 0 0.00
市值 50 万以 1,070,535 84.26 200,000 15.74 0 0.00
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 关于公司 2017 36,814,289 99.16 312,800 0.84 0 0.00
年度日常关联
交易计划的议
案
7 关于公司 2017 54,794,442 97.70 1,292,647 2.30 0 0.00
年度担保计划
的议案
8 关 于 香 溢 担 保 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
公司 2017 年度
担保计划的议
案
9 关 于 为 香 溢 担 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
保公司 2017 年
工程保函业务
提供最高额保
证担保的议案
10 关 于 为 公 司 下 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
属 租 赁 公 司
2017 年度保理
融资及商业贷
款提供担保的
议案
13 关 于 续 聘 中 汇 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2017
年度审计机构
并确定其报酬
的议案
14 关 于 修 改 公 司 章 54,699,742 97.53 1,387,347 2.47 0 0.00
程的议案
选 举 潘 昵 琥 先 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.01 生 为 公 司 第 九
届董事会董事
选举邱樟海先 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.02 生为公司第九
届董事会董事
选举芮滨先生 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.03 为公司第九届
董事会董事
选举楼永良先 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.04 生为公司第九
届董事会董事
选举杨旭岑先 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.05 生为公司第九
届董事会董事
选举周海波女 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.06 士为公司第九
届董事会董事
选举王进先生 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.07 为公司第九届
董事会独立董
事
选举章冬云先 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.08 生为公司第九
届董事会独立
董事
选举尹丽萍女 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
16.09 士为公司第九
届董事会独立
董事
选举邵松长先 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
17.01 生为公司第九
届监事会监事
选举魏旭丹女 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
17.02 士司第九届监
事会会监事
选举韦斌先生 55,868,989 99.61 218,100 0.39 0 0.00
17.03 为公司第九届
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4项议案《关于公司2016度利润分配的议案》内容为：本公司（母
公司）2016年度实现净利润65,649,141.48元，按10%提取法定盈余公积
6,564,914.15元，加上以前年度未分配利润262,785,881.53元，2016年度实际可
供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末，本公司资本公积金
528,562,690.38元。
公司 2016 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
2、上述第 6 项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江
烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公
司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为 118,670,381 股，在表决该
议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
3、上述第 7 项议案，同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江
香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有
限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢通联（上海）供应链有限公司、
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司及控股子公司下
属公司提供的担保总额不超过 13 亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净
资产 10%。在担保总额范围内，可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。
同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
4、上述第 8 项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的担保计
划，至 2017 年末该公司担保余额不超过 50 亿元；同意香溢担保公司为资产负债
率 75%（含）以下的客户履约担保业务提供担保。
5、上述第 9 项议案，同意在最高额 40 亿元范围内，为香溢担保公司 2017
年工程保函业务提供最高额保证担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会
授权总经理在该计划额度行使职权。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
6、上述第 10 项议案，同意在 15 亿元额度内，为公司所控股的租赁公司 2017
年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授
权总经理在该计划额度行使职权。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
7、上述第 11 项议案，同意公司 2017 度购销计划，其中：其中：公司及控
股子公司 2017 年连续十二个月内累计签订的，与日常经营相关的，相同交易类
别的买卖合同总额可以超过公司 2016 年经审计总资产 50%以上；签署单笔购买
或出售合同不超过 1 亿元；单一客户（含关联方）12 个月累计签署购买或出售
的合同金额不超过年度销售收入总额的 50%。 同意在股东大会批准该议案后，
由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。
8、上述 12 项议案，同意公司在 2017 年度类金融业务投资计划额度内开展
信托、基金、资管计划，股权投资、非股权类项目投资、第三方合作投资项目，
私募基金管理、其他财富委托管理、证券投资等相关业务，至 2017 年末投资余
额（公司出资 ）不超过 12 亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为
和资产处置。
同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资
产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达
到公司上一年度经审计净利润 50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前
提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执
行。
9、上述第 13 项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司 2017 年财务审计报酬。
10、上述第 14 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已获得出席会
议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司
章程》修正案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
11、上述第 16 项议案，潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、
杨旭岑先生、周海波女士当选为公司第九届董事会董事；王进先生、章冬云先生、
尹丽萍女士当选为公司第九届董事会独立董事。
12、上述第 17 项议案，邵松长先生、魏旭丹女士、韦斌先生当选为公司第
九届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、周雯
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
香溢融通控股集团股份有限公司
2017 年 3 月 29 日
