证券代码：600830       证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2017-031




              香溢融通控股集团股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2017 年 8 月 17 日向全体董事书面发出了
关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知，并于 2017 年 8 月 28 日召开董事
会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。芮滨董事因公未出席本次会议，委
托潘昵琥董事长代为出席并表决；杨旭岑董事因公未出席本次会议，委托邱樟海
董事代为出席并表决；王进独立董事因公未出席本次会议，委托章冬云独立董事
代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2017 年半年度报告及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于计提公司 2017 年半年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备的相关规定，2017 年半年度
计提贷款类资产减值准备 3286.10 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2017 年 8 月 30 日