证券代码：600830        证券简称：香溢融通             公告编号：临2017-036


                香溢融通控股集团股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 10 月 25 日公司发出会议通知，2017 年 10 月 27 日公司召开九届四
次董事会。本次会议以通讯表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和
《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。
    二、董事会会议审议通过如下决议：
    《公司 2017 年第三季度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（详见上海证券交易所网站：
http://sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                  2017 年 10 月 27 日




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