证券代码：600830          证券简称：香溢融通             公告编号：临时2018-012



                   香溢融通控股集团股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司
章程》部分条款进行修订，黑体部分为修改或增减部分，具体如下：
原文                                       拟修改内容
第八十二条                                 第八十二条
    公司董事会提名委员会对推荐的董事候          公司董事会对推荐的董事候选人资格进
选人资格进行审查，形成董事资格审查报告,    行审查,审核通过后以提案方式提请股东大
提交董事会审核通过后以提案方式提请股东     会审议。监事候选人由监事会对推荐的监事
大会审议。监事候选人由监事会对推荐的监     候选人资格进行审查，审核通过后以提案方
事候选人资格进行审查，审核通过后以提案     式提请股东大会审议。独立董事的选举根据
方式提请股东大会审议。独立董事的选举根     有关法规和本章程的有关规定执行。
据有关法规和本章程的有关规定执行。              董事、独立董事、监事由股东大会选举
    除独立董事因连任时间限制需更换外,      或更换，董事、独立董事、监事任期三年，
董事会每年更换和改选的董事不超过本章程     任期届满，连选可以连任。独立董事连任时
规定的董事人数的三分之一；任期届满需换     间不得超过六年。董事、独立董事、监事任
届时，新的董事、监事人数不超过董事会（除   期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
独立董事）、监事会（除职工监事）组成人数   董事任期届满未及时改选，或者董事在任期
的二分之一。                               内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在
    董事、监事的提名方式和程序：           改选出新的董事就任前，原董事仍应依照法
    1、在本章程规定的人数范围内，按照拟    律、行政法规和公司章程的规定，履行董事
选的人数，由董事会提名委员会提出候选董     职务。
事的建议名单，经董事会审议通过，然后提         董事、监事的提名方式和程序：
交股东大会选举；由监事会提出拟出任的监         1、在本章程规定的人数范围内，按照拟
事建议名单，经监事会审议通过后，提交股     选的人数，由董事会提出候选董事的建议名
东大会选举。职工监事由公司职工民主选举     单，经董事会审议通过，然后提交股东大会
产生。                                     选举；由监事会提出拟出任的监事建议名单，
    2、因发行股票等原因作出限售承诺的股    经监事会审议通过后，提交股东大会选举。
东所持有的股份限售期届满前，连续两年以     职工监事由公司职工民主选举产生。
上单独或合并持有公司 3％以上股份的股东          2、单独或者合计持有公司 3％以上股份
可以向董事会提名委员会推荐董事候选人或     的股东，可以在股东大会召开 10 日前，以提
向监事会提出监事候选人。                   案方式向董事会书面推荐董事候选人或向监
                                           事会书面推荐监事候选人，提请股东大会表
                                           决。
第一百二十八条                             第一百二十八条
    （十）总经理根据董事会的授权，行使         （十）总经理根据董事会的授权，行使
以下权限：                                 以下权限：
    9、根据需要，在单项壹仟万元（含壹仟        9、根据需要，在单项资产净值壹仟万元
万元）以内，决定公司资产处置，当年累计   （含壹仟万元）以内，决定公司资产处置，
不超过叁仟万元。                         当年累计不超过叁仟万元。


    以上内容需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

    特此公告。



                                          香溢融通控股集团股份有限公董事会
                                                              2018 年 3 月 3 日