证券代码：600830      证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2018-005



              香溢融通控股集团股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于 2018 年 2 月 14 日发出关于召开公司第九
届监事会第五次会议的通知，于 2018 年 3 月 1 日以现场表决的方式召开监事会。
本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》以及《公
司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    监事会认为：
   （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会
能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程
序规范合法；公司建立了较为健全的、且随业务拓展不断建立完善的内部控制制
度，并持续、有效执行。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公
司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
   （二）检查公司财务情况
    报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2017 年度会计报表审计并出具
的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2017 年度的财务
状况和经营成果。
    (三)最近一次募集资金实际投入情况
    报告期内，公司无募集资金投入。
   （四）公司收购、出售资产情况
   报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
   （五）公司关联交易情况
    报告期内，公司的关联交易均符合有关法律法规和公司章程的规定，没有违
反公开、公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2017 年财务报告》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
    本公司（母公司）2017 年度实现净利润 28,476,895.73 元，按 10%提取法定
盈余公积 2,847,689.57 元，加上以前年度未分配利润 321,870,108.86 元，2017
年度实际可供股东分配利润 347,499,315.02 元。报告期末，本公司资本公积金
528,562,690.38 元。
    公司 2017 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构并确定其报酬的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审核通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》
    监事会意见：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相
关法律、法规的规定，计提依据充分。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审核通过《公司 2017 年年度报告及摘要》
    根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2017 年年度报告》发表审核
意见如下：
    1、《公司 2017 年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定；
    2、《公司 2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2017 年年度的经营业绩和财务状
况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2017 年年度报告》
相关人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审核通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，监事会认为
公司内部控制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告客观真实地
反映了公司 2017 年度的内部控制情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将上述第一、二、三、四、六项议案提交公司 2017 年度股东大会审议
表决。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                                           2018 年 3 月 3 日