香溢融通：关于向大股东申请委托贷款的关联交易公告2018-10-30
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2018-059
香溢融通控股集团股份有限公司
关于向大股东申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易系香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
大股东浙江香溢控股有限公司（以下简称：香溢控股）申请最高额度为 10,000
万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
● 过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或不同关联人进行的与本次关
联交易类别相关的交易，本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次委托贷款无相应担保或抵押。
一、 关联交易概述
为进一步拓展公司资金来源渠道，满足公司经营发展的需要，公司向大股东
香溢控股申请委托贷款，香溢控股将委托中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头
支行向公司发放贷款壹亿元整，贷款用途为补充公司营运资金；贷款期限为 1
年，具体日期以合同约定时间为准；贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
本次委托贷款无相应担保或抵押。
香溢控股为持有公司 5%以上股份的法人，本次委托贷款构成关联交易，不
构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联
人之间发生的与本次关联交易类别相关的关联交易均未达到 3000 万元以上，且
未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交股
东大会审议。
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二、 关联方介绍
公司名称：浙江香溢控股有限公司
注册地址：杭州市
法定代表人：潘昵琥
注册资本：人民币 10,224.11 万元
经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理，办公用
品、礼品的包装设计、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术
交流策划，电子商务技术服务，道路货物运输(凭许可证经营)，仓储(不含危险
品)。
关联关系：香溢控股持有公司股份 62,353,727 股，占公司总股本 13.725%，
为公司第一大股东。
三、 关联交易主要内容
（一）关联交易标的：公司向香溢控股申请委托贷款 10,000 万元人民币。
（二）关联交易定价：本次委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
（三）委托贷款期限：一年，具体日期以合同约定时间为准。
（四）委托贷款用途：补充公司营运资金。
（五）本次委托贷款无相应担保或抵押。
四、 关联交易对上市公司的影响
公司向大股东申请委托贷款，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发
展所需资金，有利于支持公司发展。贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，
关联交易价格合理，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、 本次关联交易的审议程序
（一）独立董事的事前认可
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提
交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可，并同意将上述议案提
交公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议。
（二）公司董事会预算与审计委员会意见
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公司董事会预算与审计委员会认为:公司向大股东申请委托贷款，贷款利率
为中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价公允合理，有利于公司的经营和发
展，符合上市公司及全体股东的利益。同意将本次关联交易议案提交公司董事会
审议。
（三）董事会表决情况
2018 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会 2018 年第四次临时会议。本次
会议以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，关联董事邵松长先生、
夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。经审议，与会 5 名非关联董事一
致同意《关于公司向大股东申请委托贷款的关联交易议案》：同意公司向大股东
浙江香溢控股有限公司申请委托贷款壹亿元整，贷款期限为 1 年，具体日期以合
同约定时间为准，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次向大股东申请委托贷款的关联交易事项有利于
拓展公司资金来源渠道，与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易
价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损
害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；公司向大股东申
请委托贷款的关联交易未影响公司的独立性。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2018 年 10 月 29 日
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