证券代码：600830        证券简称：香溢融通            公告编号：临时2018-058


               香溢融通控股集团股份有限公司
   第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 10 月 25 日公司发出会议通知，2018 年 10 月 29 日公司召开第九届
董事会 2018 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，会议的召开符
合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。
    二、董事会会议审议通过如下决议：
    1、《公司 2018 年第三季度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于公司向大股东申请委托贷款的关联交易议案》（详见公司临时公
告 2018-059 号）
    同意公司向大股东浙江香溢控股有限公司申请委托贷款壹亿元整，贷款期限
为 1 年，具体日期以合同约定时间为准，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准
利率。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生 4 位关联董事回避表决。
    该议案提交董事会审议前，已经公司 3 位独立董事事前认可、董事会预算与
审计委员会出具了表示同意的书面意见。


    特此公告
                                          香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 10 月 29 日


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