证券代码：600830    证券简称：香溢融通        公告编号：临时2018-063


                 香溢融通控股集团股份有限公司
       第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018年11月23日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事
会发出会议通知，于2018年11月27日以通讯方式召开公司第九届董事会2018年第
五次临时会议。本次会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或
传真方式审议表决。会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。


    二、董事会会议审议通过如下决议：
    《关于公司控股子公司香溢通联诉讼业务签订和解协议的议案》
    同意公司控股子公司香溢通联（上海）供应链有限公司与诉讼被告方宁波杭
州湾新区炭基新材料有限公司、沈阳银基集团有限责任公司、银基烯碳新材料集
团股份有限公司及新增担保人沈阳银基置业有限公司签订和解协议。
    公司董事会授权经营层执行上述和解协议。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                  香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 27 日