证券代码：600830      证券简称：香溢融通         公告编号：临时 2019-003




                香溢融通控股集团股份有限公司
       第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2019 年 1 月 8 日向全体董事书面发出了
关于召开公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议的通知，2019 年 1 月 11 日
公司在杭州以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 7
名。芮滨董事因工作原因未能出席本次会议，委托邵松长董事长代为出席会议并
行使表决权；楼永良董事因工作原因未能出席本次会议，委托王进独立董事代为
出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
   一、 关于公司前期会计差错更正的议案（详见公司临时公告 2019-005）
     本次会计差错更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，
同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、 关于优化公司组织架构的议案
    为了贯彻公司战略规划，进一步推进事业部区域化、专营化及公司部门职能
优化的需要，同意优化公司组织架构：
    撤销原有的金融服务事业部、财富管理事业部、商贸管理总部，新设立杭州
事业部、宁波事业部、上海事业部、直属事业部（投资发展事业部、租赁事业部、
商旅文创事业部）。
    撤销原有的公司职能部门经营管理部、战略与投资部，设立运营管理部和信
息数据部。
对事业部实施定级管理，由董事会授权公司经营层操作等级评定事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                           香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 11 日