证券代码：600830         证券简称：香溢融通      公告编号：临时 2019-016



                   香溢融通控股集团股份有限公司
                  第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2019 年 3 月 11 日发出
关于召开公司第九届监事会第七次会议的通知，于 2019 年 3 月 21 日在宁波以现
场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召
开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、      公司 2018 年度监事会工作报告
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、      公司 2018 年度财务报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、      公司 2018 年度利润分配预案
    本公司（母公司）2018 年度实现净利润-8,986,509.75 元，按 10%提取法定
盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 347,499,315.02 元，2018 年度实际可
供股东分配利润 338,512,805.27 元。2018 年度公司拟以 2018 年年末总股本
454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
    报告期末，公司资本公积金 528,562,690.38 元，2018 年度拟不进行资本公
积金转增股本。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、   关于计提公司 2018 年度资产减值准备的议案
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司董事会计提减值准备的决议程序符合相关法律、法规的规
定，计提依据充分。
    同意公司 2018 年度计提资产减值准备 10,523.78 万元，其中应收款项类减
值准备 4,677.98 万元，贷款类资产减值准备 5,790.09 万元，可供出售金融资产
减值准备 55.71 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、   公司 2018 年年度报告及摘要
    监事会对董事会编制的《公司 2018 年年度报告》发表审核意见如下：
    1、《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定；
    2、《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2018 年度的经营业绩和财务状况
等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2018 年年度报告》
相关人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、   关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构并确定其报酬的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、   公司 2018 年内部控制评价报告
    监事会认为公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司 2018 年度的
内部控制情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、   《公司监事会监督检查工作办法》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上第一、二、三、五、六项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 23 日