证券代码：600830           证券简称：香溢融通             公告编号：临时 2019-059


                    香溢融通控股集团股份有限公司
          第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 10 月 25 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
向全体董事发出会议通知，2019 年 10 月 29 日召开公司第九届董事会 2019 年第
五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议通过如下议案：
     1、《公司 2019 年第三季度报告》（全文、正文）
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、《关于增补公司董事会战略与投资委员会成员的议案》
    调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：夏欣荣先生、庄严先生、杨
旭岑先生、章静静女士、章冬云先生；夏欣荣先生为召集人。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于修订公司财务报告管理制度的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 财 务 报 告 管 理 制 度 》（ 2019 年 修 订 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn


    特此公告。
                                           香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 10 月 29 日




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