证券代码：600830       证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2020-003


                   香溢融通控股集团股份有限公司
           第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、    董事会会议召开情况
    2020 年 1 月 9 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事发出书面会议通知，2020 年 1 月 13 日召开公司第九届董事会 2020 年
第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

    二、    董事会会议审议情况
    1. 《关于公司拟收购宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 75%股权的议
案》（详见公司临时公告 2020-004）
    本次交易聘请具有从事证券期货业务资格的第三方评估公司，评估基准日为
2019 年 10 月 31 日，参照评估值作价，公司以自有资金 75,927,150 元收购宁波
市海曙国有资本投资经营集团有限公司持有的宁波市海曙区香溢融资担保有限
公司 75%股权。
    授权公司经营层办理本次收购股权事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事意见：
    （一）本次收购事项，有利于加快推进海曙香溢担保实质性运作，更好的发
挥担保金融服务属性优势，优化公司业务拓展和区域布局。
    （二）审议收购事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
会议程序合法有效。
    （三）本次股权收购交易聘请了具有从事证券期货业务资格的第三方评估机
构，评估机构采用资产基础法的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公
允。股权收购价格以评估值为依据，公允、合理，符合市场化的原则；不存在损


                                      1
害公司、全体股东特别是中小投资者合法权益的情形。
    我们同意本次公司收购股权事项的议案。


    2. 《关于公司控股子公司香溢通联诉讼业务签订和解协议之补充协议的议
案》（详见公司临时公告 2020-005）
    同意 1 票，反对 8 票，弃权 0 票。
    本议案未获得通过。


    特此公告。




                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 1 月 13 日




                                        2