证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2020-031
香溢融通控股集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河
街 158 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,231,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3306
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：邵松长董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，庄严董事、杨旭岑董事、王进独立董事因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，魏旭丹监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,849,602 98.1543 3,381,860 1.8457 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,806,988 91.5167 3,411,860 8.4833 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,650,355 97.4998 4,581,107 2.5002 0 0.0000
8、 议案名称：关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额保
证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,650,355 97.4998 4,581,107 2.5002 0 0.0000
9、 议案名称：关于为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,650,355 97.4998 4,581,107 2.5002 0 0.0000
10、 议案名称：关于下属担保公司 2020 年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举邵松长先生为公司第 181,833,803 99.2372 是
十届董事会董事的议案
13.02 选举夏欣荣先生为公司第 181,833,799 99.2372 是
十届董事会董事的议案
13.03 选举芮滨先生为公司第十 181,833,799 99.2372 是
届董事会董事的议案
13.04 选举韦斌先生为公司第十 169,260,213 92.3750 是
届董事会董事的议案
13.05 选举杨旭岑先生为公司第 181,833,999 99.2373 是
十届董事会董事的议案
13.06 选举周士捷先生为公司第 181,633,799 99.1280 是
十届董事会董事的议案
14、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 选举尹丽萍女士为公司第 180,105,302 98.2938 是
十届董事会独立董事的议
案
14.02 选举王泽霞女士为公司第 179,504,702 97.9660 是
十届董事会独立董事的议
案
14.03 选举何彬先生为公司第十 179,504,702 97.9660 是
届董事会独立董事的议案
15、 关于选举第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 选举陈燕女士为公司第十 184,578,268 100.7350 是
届监事会监事的议案
15.02 选举方泽亮先生为公司第 184,378,267 100.6258 是
十届监事会监事的议案
15.03 选举王苏珍女士为公司第 170,158,171 92.8651 是
十届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 124,052,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 54,188,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,608,522 32.2324 3,381,860 67.7676 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,313,822 99.9847 200 0.0153 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 294,700 8.0160 3,381,660 91.9840 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
4 公司 2019 年度利润分配议 55,502,613 94.2567 3,381,860 5.7433 0 0.0000
案
6 关于公司 2020 年度日常 36,512,613 91.4542 3,411,860 8.5458 0 0.0000
关联交易计划的议案
7 关于公司 2020 年度对外担 54,303,366 92.2201 4,581,107 7.7799 0 0.0000
保计划的议案
8 关于为下属担保公司 2020 54,303,366 92.2201 4,581,107 7.7799 0 0.0000
年度工程保函担保业务提
供最高额保证担保的议案
9 关于为香溢租赁 2020 年度 54,303,366 92.2201 4,581,107 7.7799 0 0.0000
保理融资及商业贷款提供
担保的议案
10 关于下属担保公司 2020 年 55,472,613 94.2058 3,411,860 5.7942 0 0.0000
度担保业务计划的议案
12 关于修订公司股东大会议 55,472,613 94.2058 3,411,860 5.7942 0 0.0000
事规则的议案
13.01 选举邵松长先生为公司第 32,676,288 55.4921
十届董事会董事的议案
13.02 选举夏欣荣先生为公司第 32,676,288 55.4921
十届董事会董事的议案
13.03 选举芮滨先生为公司第十 32,676,288 55.4921
届董事会董事的议案
13.04 选举韦斌先生为公司第十 168,765,838 286.6049
届董事会董事的议案
13.05 选举杨旭岑先生为公司第 32,676,488 55.4925
十届董事会董事的议案
13.06 选举周士捷先生为公司第 32,676,288 55.4921
十届董事会董事的议案
14.01 选举尹丽萍女士为公司第 55,358,313 94.0117
十届董事会独立董事的议
案
14.02 选举王泽霞女士为公司第 55,357,713 94.0107
十届董事会独立董事的议
案
14.03 选举何彬先生为公司第十 55,357,713 94.0107
届董事会独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 4 项议案《公司 2019 年度利润分配议案》：本公司（母公司）2019
年度实现净利润-3,270,233.29 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年
度 未 分 配 利 润 311,253,440.45 元 ， 2019 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润
307,983,207.16 元。报告期末，公司资本公积金 528,562,690.38 元。
2019 年度公司拟以 2019 年年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），2019 年度拟不进行资本公积金转增股本。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
2、 上述第 6 项议案《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联
股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管
理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为 143,012,614 股，
在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
3、 上述第 7 项议案《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》：同意公司
为下属子公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产
品等对外融资行为提供担保，担保总额不超过 9.1 亿元，担保方式为提供连带责
任担保、提供流动性支持等。其中对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司提供担保不超过 3 亿元；对控股子公司浙江
香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责
任公司、上海香溢典当有限公司、宁波香溢进出口有限公司提供担保不超过 6.1
亿元。公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在相对应的全资子公
司或控股子公司的担保总额内调剂使用，但全资子公司担保额度和控股子公司担
保额度之间不可以调剂使用。在担保额度范围内，允许单笔担保金额可超过公司
净资产 10%。同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内
执行。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
4、 上述第 8 项议案《关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供
最高额保证担保的议案》：同意在最高额 61 亿元范围内，公司为下属担保公司浙
江香溢融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 2020 年度工程
保函担保业务提供担保。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担
保单位的担保额度进行适度调配。同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公
司总经理在该额度内执行。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
5、 上述第 9 项议案《关于为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担
保的议案》：同意在 10 亿元额度内，公司为控股子公司香溢租赁 2020 年度保理
融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经
理在该额度内执行。
该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上的票数通过。
6、 上述第 10 向议案《关于下属担保公司 2020 年度担保业务计划的议案》：
同意公司下属担保公司浙江香溢融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保
有限公司 2020 年度担保业务计划为：担保业务总额不超过 65 亿元；同意下属担
保公司为资产负债率 75%（含）以下的客户提供履约担保。
7、 上述第 11 项议案《关于公司 2020 年度类金融投资业务计划的议案》：同
意在 2020 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元的额度内，公
司开展信托、基金、资管计划业务；与第三方合作投资项目（包括：出资与其他
经济组织及自然人成立合资公司进行的股权投资；以合同形式进行的非股权类项
目；项目合作中或有的受让债权行为）；私募基金管理；证券投资（包括投资股
票、债券和投资基金等有价证券）以及其他符合国家法律规定的投资性业务。并
在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。
同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产
管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到
公司上一年度经审计净利润 50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提
下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。
8、 上述第 13 项议案，邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、韦斌先生、杨
旭岑先生、周士捷先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
9、 上述第 14 项议案，尹丽萍女士、王泽霞女士、何彬先生当选为公司第十
届董事会独立董事。
10、 上述第 15 项议案，陈燕女士、方泽亮先生、王苏珍女士当选为公司
第十届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
香溢融通控股集团股份有限公司
2020 年 5 月 9 日
