浙江和义观达律师事务所                                         法律意见书



                         浙江和义观达律师事务所
                 关于香溢融通控股集团股份有限公司
                          2019 年度股东大会的
                            法 律 意 见 书


致：香溢融通控股集团股份有限公司


     浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受香溢融通控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2020 年 5 月
8 日召开的 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《香溢融
通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具
本法律意见书。


     为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。


     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公
告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。


     本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。


     本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：




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       一、本次股东大会的召集、召开程序
     （一）本次股东大会的召集
     1．本次股东大会系由 2020 年 4 月 16 日召开的公司第九届董事会第十次会
议作出决议召集。公司董事会已于 2020 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召
开本次股东大会的通知，即《香溢融通控股集团股份有限公司关于召开 2019 年
度股东大会的通知》。
     2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席
会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。


     （二）本次股东大会的召开
     1.本次股东大会于 2020 年 5 月 8 日按上述会议通知的时间、地点、方式召
开。
     2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
     经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


       二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
     （一）出席本次股东大会人员的资格
     1.出席本次股东大会的人员包括：
     （1）截至 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
     （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
     2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16 人，代表股份 183,231,462
股，占公司在股权登记日总股份的 40.3306%。
     经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

       （二）本次股东大会召集人的资格


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     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
     （一）本次股东大会的表决程序
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所
载明的议案，即《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工
作报告》、《公司 2019 年度财务报告》、《公司 2019 年度利润分配议案》、《公
司 2019 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2020 年度日常关联交易计划
的议案》、《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》、《关于为下属担保公
司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》、《关于为香溢租
赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关于下属担保公司 2020
年度担保业务计划的议案》、《关于公司 2020 年度类金融投资业务计划的议案》、
《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董
事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》及《关于选举第十届监
事会监事的议案》，并有效通过了上述议案。其中《关于公司 2020 年度日常关
联交易计划的议案》在关联股东回避表决后有效通过，回避表决股东所持有表决
权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
     经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     （二）本次股东大会的表决结果
     经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


     四、结论意见
     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。



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