证券代码：600830       证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2020-032


                   香溢融通控股集团股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 4 月 28 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知，2020 年 5
月 8 日下午在宁波以现场结合通讯的方式召开董事会。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，其中杨旭岑董事以通讯方式出席。公司监事列席了本次会议。会
议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下议案：
    一、   关于选举公司董事长的议案
    选举邵松长先生为公司第十届董事会董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、   关于聘任公司总经理的议案
    根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，
聘任夏欣荣先生为公司常务副总经理（主持工作），并授权夏欣荣常务副总经理
（主持工作）在任期内代为行使《公司法》《公司章程》规定的公司总经理相关
职权，以及公司董事会授权总经理行使的其他职权。
    夏欣荣先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
   根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，
聘任陈志华先生、孙曙光先生为公司副总经理；聘任戴悦女士为公司财务总监。
   以上人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、   关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
   根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，
聘任钱菁女士为公司董事会秘书。
   聘任刘茜女士为公司证券事务代表。


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   以上人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、   关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
   根据公司经营管理工作的需要，经公司第十届董事会第一次会议研究，特授
权公司总经理在以下范围内行使职权：
   （一） 日常经营性工作
     1. 《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。
     2. 根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。
     3. 根据需要，在单笔 1 亿元额度内（含 1 亿元），决定对公司融资事项，融
资余额不超过公司总资产的 60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超过 70%，
其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的 45%。
     4. 根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定对资产负债率不
超过 70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计
算）不超过公司净资产的 40%，且不超过总资产的 25%；对公司单个控股子公司
（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 25%。（该授
权不包括年度股东大会审议通过的各类对外担保计划额度）
     5. 根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定公司与公司控股
子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来
余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 40%，且不超过总资产的 25%；对
公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净
资产的 25%。
     6. 在单笔 6000 万元额度以内（含 6000 万元），决定公司委托贷款，余额不
超过公司总资产 50%，且不超过公司净资产 70%，为同一客户（含关联方）累计
余额不超过 1.2 亿元。
     7. 根据需要，决定购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产
的 25%。
     8. 在单笔 6000 万元额度内（含 6000 万元），对类金融业务（包括但不限于
典当、委托贷款、租赁业务、担保业务，类金融投资业务）进行业务处置和资产
处置。余额不超过公司总资产 40%，且不超过公司净资产 60%，为同一客户（含
关联方）累计余额不超过 1.2 亿元。
     9. 根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对
外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。(该授权不包括年度股东大会审议通过
的类金融投资业务计划额度)
     10. 根据需要，在单项资产净值壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司
资产处置，当年累计不超过叁仟万元。


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    以上授权至公司第十届董事会届满。

   （二） 公司 2019 年度股东大会通过的事项
   公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议
案》《关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议
案》《关于为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于公
司 2020 年度类金融投资业务计划的议案》。根据股东大会决议，上述议案相关额
度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特
授权公司总经理在以下范围内行使职权：
   1. 2020 年度，公司对下属子公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交
易中心发行投资收益权产品等对外融资行为提供担保，担保总额不超过 9.1 亿
元，担保方式为提供连带责任担保、提供流动性支持等。其中对全资子公司香溢
融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司提供担保不超
过 3 亿元；对控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公
司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、宁波香溢进出口
有限公司提供担保不超过 6.1 亿元。公司可根据实际需要，对上述被担保单位的
担保额度在相对应的全资子公司或控股子公司的担保总额内调剂使用，但全资子
公司担保额度和控股子公司担保额度之间不可以调剂使用。在担保额度范围内，
允许单笔担保金额可超过公司净资产 10%。
   2. 在最高额 61 亿元范围内，公司为下属担保公司浙江香溢融资担保有限公
司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 2020 年度工程保函担保业务提供担保。
公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位的担保额度进行适
度调配。
   3. 在 10 亿元额度内，公司为控股子公司香溢租赁 2020 年度保理融资及商
业贷款提供担保。
    4. 在 2020 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元的额度内，
公司开展信托、基金、资管计划业务；与第三方合作投资项目（包括：出资与其
他经济组织及自然人成立合资公司进行的股权投资；以合同形式进行的非股权类
项目；项目合作中或有的受让债权行为）；私募基金管理；证券投资（包括投资
股票、债券和投资基金等有价证券）以及其他符合国家法律规定的投资性业务。
并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。
    公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理
计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司
上一年度经审计净利润 50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，
对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
    以上授权有效期均至下一年度股东大会通过新的年度计划日止。


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   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、   关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委
员会组成成员的议案
   公司董事会战略与投资委员会成员：夏欣荣先生、芮滨先生、韦斌先生、周
士捷先生、王泽霞女士，夏欣荣先生为召集人；
   董事会薪酬与考核委员会成员：何彬先生、杨旭岑先生、尹丽萍女士，何彬
先生为召集人；
   董事会预算与审计委员会成员：王泽霞女士、芮滨先生、尹丽萍女士，王泽
霞女士为召集人。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                       香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 9 日


附件：
                     香溢融通控股集团股份有限公司
                           高级管理人员简历


    夏欣荣先生：1970 年 9 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师。
历任宁波市烟草专卖局（公司）审计处副处长（主持工作）、人事劳资处副处长
（主持工作）、处长，慈溪市烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙
江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，舟山市烟草专卖局（公司）党组副
书记、副局长，香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。现任香溢融
通控股集团股份有限公司党委副书记、常务副总经理（主持工作）、香溢融通控
股集团股份有限公司第十届董事会董事。


     陈志华先生：1962 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任宁波第三百货
商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理，
宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司总经理助
理、副总经理兼公司商贸管理总部总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限
公司副总经理。



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       孙曙光先生：1970 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行宁
波市北仑分行党委书记、行长，中国银行宁波市分行公司金融部总经理、党支部
书记，中国银行宁波市江北支行党委书记、行长。现任香溢融通控股集团股份有
限公司副总经理。


       戴悦女士：1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任镇
海区烟草专卖局（分公司）科员，宁波市烟草专卖局（公司）财务管理处副处长、
审计处副处长（主持工作）、审计处处长、财务管理处处长。现任香溢融通控股
集团股份有限公司财务总监。


                      香溢融通控股集团股份有限公司
                              董事会秘书简历
       钱菁女士：1975 年出生，中共党员，本科学历，管理学学士。历任香溢融
通控股集团股份有限公司总经理秘书、总经办副主任、主任。现任公司董事会秘
书。


                      香溢融通控股集团股份有限公司
                             证券事务代表简历
    刘茜女士：1992 年出生，本科学历，管理学学士。先后任职香溢融通控股
集团股份有限公司财务管理部、董事会秘书办公室。现任公司证券事务代表。




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