证券代码：600830            证券简称：香溢融通     公告编号：2020-057

                 香溢融通控股集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 9 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河

   街 158 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                181,146,970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                39.8718



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：邵松长董事长

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，韦斌董事、杨旭岑董事、尹丽萍独立董事、
   王泽霞独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，陈燕监事、方泽亮监事因工作原因未能出席
   本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      180,008,442 99.3715           820,828    0.4531      317,700    0.1754



2、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数           比例    票数          比例

                                                             （%）                  （%）
       A股         178,788,702 98.6981 2,358,268                  1.3019           0             0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议        议案名称                 同意                       反对                    弃权
案                          票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例
序                                                                   （%）                   （%）
号
1      关于聘任公司       55,861,453      98.0026       820,828      1.4400   317,700     0.5574
       2020 年 度 审 计
       机构的议案
2      关于调整公司独     54,641,713      95.8627     2,358,268      4.1373           0          0
       立董事津贴的议
       案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1 项议案《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》：同意聘任立信
   会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并授权董事会按
   照市场水平及公司实际情况确定 2020 年度审计报酬。

2、上述第 2 项议案《关于调整公司独立董事津贴的议案》：同意公司独立董事津
   贴标准由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 7 万元（含税），调整后的
   津贴标准自 2020 年 7 月 1 日开始执行。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 17 日