香溢融通 2020 年第二次临时股东大会资料




香溢融通控股集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料




              2020 年 10 月




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                   目           录

一、 公司 2020 年第二次临时股东大会议程

二、 关于增补第十届董事会董事的议案




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            香溢融通控股集团股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会议程


    会议召开方式：现场和网络相结合方式
    现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
    现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）上午 10：00
    网络投票起止时间：2020 年 10 月 30 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议议程：
   一、 听取需表决的议案
    1. 《关于增补第十届董事会董事的议案》
   二、 股东审议和表决
   三、 宣布表决结果和公司 2020 年第二次临时股东大会决议
   四、 见证律师宣读会议见证意见




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         关于增补第十届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人：
    因工作变动原因，夏欣荣先生不再担任公司董事、董事
会战略与投资委员会召集人、委员职务，根据国家有关法律
法规和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会 2020 年
第一次临时会议审议通过，提名胡秋华先生为公司第十届董
事会董事候选人（胡秋华先生简历附后）。现提请本次股东
大会选举。
    以上议案，请予审议。




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            香溢融通控股集团股份有限公司
              第十届董事会董事候选人
                  胡秋华先生简历


    胡秋华先生：1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，
会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计
副处长、审计处处长（审计派驻办主任）、机关纪委书记，
磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙江
省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。现任香溢融通控
股集团股份有限公司常务副总经理（主持工作）。
    胡秋华先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。




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