证券代码：600830       证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2020-072


                   香溢融通控股集团股份有限公司
         第十届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 12 月 25 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第三次临时会议的通知，
本次会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

    一、 关于清算关闭公司控股子公司的议案
    为集中资源，充分发挥平台企业资本优势，同意公司清算关闭控股子公司宁
波市海曙区香溢融资担保有限公司。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告
2020-073）
    提交董事会审议前，公司 2021 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事
前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
    4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 关于公司 2021 年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告
2020-074）
    本次担保事项符合公司经营的实际情况，有助于扩大业务规模，推进公司可
持续发展；同意公司 2021 年度对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过
5 亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超
过公司净资产 10%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    四、 关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的
议案（详见公司临时公告 2020-075）
    为满足公司控股子公司香溢担保日常经营活动需要，同意公司为香溢担保
2021 年度工程保函担保业务提供最高额 60 亿元保证担保。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     五、 关于为香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详
见公司临时公告 2020-076）
    为满足公司控股子公司香溢租赁业务经营发展的需要，同意公司为香溢租赁
2021 年度保理融资及商业贷款提供 40 亿元担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     六、    关于公司 2021 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告
2020-077）
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     七、    关于公司 2021 年度类金融投资业务计划的议案（详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、 关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案

    调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：胡秋华先生、芮滨先生、韦
斌先生、周士捷先生、王泽霞女士，胡秋华先生为召集人。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     九、 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公
告 2020-078）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上第三、四、五、六、七项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议表决。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 30 日