证券代码：600830      证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2020-073


                   香溢融通控股集团股份有限公司
                 2021 年度日常关联交易计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ● 是否需提交股东大会审议：否
    ● 公司 2021 年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司不
会因该关联交易对关联方形成依赖。


    一、 日常关联交易基本情况
   （一） 日常关联交易的审议程序
    公司于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会 2020 年第三次临时会议，与会
4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决，5 名
非关联董事一致同意公司 2021 年度日常关联交易计划。
    公司预算与审计委员会对 2021 年度日常关联交易计划发表书面意见如下：
公司与关联方的日常关联交易行为有利于公司经营和发展，关联方经营正常，履
约能力较强，关联交易风险可控；关联交易价格以市场公允和平等协商为基础，
定价合理，体现了公平、公正、公开原则，符合上市公司及全体股东的整体利益。
同意将 2021 年度日常关联交易计划提交公司第十届董事会 2020 年第三次临时会
议审议。
    公司独立董事事前认可了 2021 年度日常关联交易计划，并发表了独立意见：
（1）公司与关联方的日常关联交易行为以市场公允和平等协商为基础，关联交
易价格参照市场价格、可比类似交易或指导价格，定价透明、合理，体现了公平、
公正、公开原则；制定 2021 年度日常关联交易计划是公司经营和业务拓展的实
际需要，对公司发展有积极作用。（2）审议本议案时，关联董事回避表决，董
事会表决程序合法有效，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非
关联股东利益的情况。（3）上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要
   业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司 2021 年度日
   常关联交易计划。
      （二） 公司 2020 年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                              单位：万元
交易类别      关联方             交易内容       2020 年     截至 2020 年 12    预计金额与实际
                                                预计金      月 30 日实际发     发生金额差异较
                                                额          生额（含税）       大的原因
从关联方采    中国烟草总公司浙
                                 采购卷烟             600            34.65         不适用
购商品        江省公司下属公司
从关联方租    浙江香溢控股有限
                                 租赁办公场所         226              226         不适用
入资产        公司
                                                                               需求下降且香溢
向关联方租    浙江香溢融媒科技   融资租赁直租                                  租赁参与招投标
                                                     5000               82
出资产        有限公司           业务                                          项目中标情况不
                                                                               理想
向关联方租
出资产同时
                                 车辆租赁同时
提 供 劳 务   各地烟草公司                            800                0         不适用
                                 提供物流配送
（招投标方
式）
接受关联方    浙江香溢商务科技   广告平台服务
                                                     1000              390         不适用
提供劳务      有限公司           费


      （三） 公司 2021 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                              单位：万元

                                                                                2021 年预计金
交易类别                关联方                         交易内容
                                                                                额

租入资产                浙江香溢控股有限公司           租赁办公场所                         300
                                                       融资租赁直租业
租出资产                浙江香溢融媒科技有限公司       务，租赁标的为智                     800
                                                       能一体化终端设备
提供劳务                各地烟草公司或中烟工业公司     广告业务                            1000
签订经营权合同          浙江香溢商务科技有限公司       广告平台运营权                       300


        二、 关联方介绍和关联关系

        （一） 关联方基本情况及关联关系
        （1）企业名称：浙江香溢控股有限公司
        注册地址：浙江省杭州市
        企业类型：有限责任公司（国有独资）
        法定代表人：潘昵琥
    注册资本：人民币 10224.11 万元
    住所：浙江省杭州市上城区解放路 108 号杭州中维香溢大酒店 620 室
    经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理，办公用
品、礼品的包装设计、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术
交流策划，电子商务技术服务，道路货物运输（凭许可证经营），仓储（不含危
险品）。
    截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产为 350,754.77 万元，净资产为
339,683.23 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入为 907.38 万元，净利润为 831.80
万元。（未经审计）
    关联关系：系公司控股股东之一致行动人，属于《股票上市规则》及《关联
交易实施指引》中规定的“直接控制上市公司的法人”和“持有上市公司 5%以
上股份的法人”情形。
    （2）企业名称：浙江香溢商务科技有限公司
    注册地址：浙江省杭州市
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：潘昵琥
    注册资本：人民币 4500 万元
    住所：浙江省杭州市上城区美政路 5-2 号
    经营范围：服务：计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技
术咨询、成果转让，商务信息咨询，供应链管理，设计、制作、代理、发布国内
广告，包装设计，文化艺术策划，市场营销策划，会展会务，投资管理、投资咨
询，普通货运，国际货运代理，仓储服务；批发、零售（含网上销售）：预包装
食品，特殊食品，日用百货，办公用品，玩具，电子产品，服装，家用电器等；
批发、零售：音像制品，图书报刊。
    截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产为 5,833.27 万元，净资产为 3,984.71
万元，2020 年 1-9 月实现营业收入为 3,120.13 万元，净利润为 242.81 万元。（未
经审计）
    关联关系：系控股股东之一致行动人的浙江烟草投资管理有限责任公司的全
资子公司，属于《股票上市规则》及《关联交易实施指引》中规定的“直接控制
上市公司的主体直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。
    （3）企业名称：浙江香溢融媒科技有限公司
    注册地址：浙江省宁波市
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：夏欣荣
    注册资本：人民币 1000 万元
    住所：浙江省宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 3-1-26 室
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；企业管
理；平面设计；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；
母婴用品销售；个人卫生用品销售；农副产品销售；服装服饰批发；鞋帽零售；
文具用品批发；网络技术服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏
品批发（象牙及其制品除外）；（以上不含投资咨询）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；
进出口代理；食品经营；保险兼业代理业务。
    截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产为 197.78 万元，净资产为 120.96 万
元，2020 年 1-9 月实现营业收入为 4.77 万元，净利润为-63.01 万元。（未经审
计）
    关联关系：公司实际控制人中国烟草总公司控制的公司，属于《股票上市规
则》及《关联交易实施指引》中规定的“间接控制上市公司的主体间接控制的除
上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

    （二） 履约能力分析
    以上各关联方均依法存续且生产经营正常，履约能力较强；且关联方渠道资
源优势明显，前期合作过程中能够严格遵守交易规定，未出现违约风险，预计与
关联方的交易出现风险的可能性极小。


    三、 关联交易主要内容和定价策略
    公司与上述关联方发生的关联交易，定价策略参考行业市场价格，经双方协
商，通过签订书面协议确定；无法取得或未有市场数据的，以公司制定的指导价
格为基础，通过双方协商谈判确定价格，符合公司业务经营的实际情况。关联交
易主要内容如下：
    （1）租入资产：公司根据所处地段租赁市场行情和价格等因素综合考虑，
协商确定租赁价格，签订租赁协议。
    （2）租出资产：公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：
香溢租赁）向上游智能一体化终端设备供应商采购商品，同时以直租方式向下游
浙江香溢融媒科技有限公司（以下简称：香溢融媒科技）提供智能一体化终端设
备，融资租赁期 5 年，按季支付租金，租赁价格参考市场标准及公司业务指导价
格确定。
    （3）提供劳务：直接或间接（烟草公司或工业公司的宣传服务由第三方代
理的）为各地烟草公司或中烟工业公司提供广告宣传服务，定价以公司制定的指
导价格为基础，经协商确定。
    （4）签订经营权合同：公司控股子公司浙江香溢广告策划有限公司（以下
简称：香溢广告）受让香溢商务科技拥有的浙江省内部分香溢零售体系广告资源
独家运营权，报价参考同类交易市场价格，经竞争性谈判，经营权使用费采用固
定使用费加超额收入分成（或不足减免）的形式。
    公司与关联方的关联交易，始终秉持着平等协商的原则，以市场价格、可比
类似交易或者公司业务定价指引为依据，不存在利益输送和倾斜的情形。


    四、 关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的关联交易符合公司经营的实际，定价公允，遵循市场原则，
关联交易并未影响公司经营的独立性，公司主要业务或者收入、利润来源也不会
严重依赖上述关联交易，关联交易不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益
的情形。


    特此公告。


                                    香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 30 日