证券代码：600830        证券简称：香溢融通         公告编号：临时 2021-021


                     香溢融通控股集团股份有限公司
                   第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年 4 月 9 日发出
关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，于 2021 年 4 月 21 日在宁波召开
监事会。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集召开符合《公
司法》与《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下议案：
    一、公司 2020 年度监事会工作报告
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、公司 2020 年度财务报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、公司 2020 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2021-022）
    本公司（母公司）2020 年度实现净利润-47,185,267.02 元，按 10%提取法定
盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 298,896,752.22 元，2020 年度实际可供
股东分配利润 251,711,485.20 元。报告期末，公司资本公积金 528,562,690.38 元。
    2020 年度，公司拟不派发现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股
本。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、 关于计提公司 2020 年度减值准备的议案
    公司本次计提资产减值和风险拨备符合《企业会计准则》及《公司资产减值
管理办法（2020 年修订）》等相关政策规定，计提方式和计提比例符合公司业务
经营的实际情况；公司董事会的决议程序符合相关法律法规的规定。同意公司
2020 年度计提信用减值损失 9,716.68 万元，包括应收款项计提减值 2,838.45 万
元、发放贷款和垫款计提减值 3,623.75 万元、债权投资计提减值 3,254.48 万元；
计提资产减值损失 21.21 万元；提取担保业务准备金 330.14 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于核销 2020 年度长账龄应收应付款项的议案
    本次长账龄应收应付款项的核销依据充分，符合公司的实际情况，符合《企
业会计准则》及相关政策的规定；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。
同意 2020 年度公司核销长账龄应收款项金额合计 465.44 万元（前期已全额计提
减值），核销长账龄应付款项金额 516.56 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于会计估计变更的议案（详见公司临时公告 2021-023）
    基于历年实际经营情况及市场政策的变化，公司于 2020 年修订了《公司资
产减值管理办法》，调整了减值基础和方法，符合企业会计准则规定的会计估计
变更事项；董事会的审议程序符合相关规定。本次会计估计变更对合并会计报表
的影响为减少信用减值损失 831.24 万元，增加净利润 623.43 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、 公司 2020 年年度报告及摘要
    监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告发表审核意见如下：
    1、 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司
章程的规定；
    2、 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年度的经营业绩和财务状况等
事项；
    3、 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2020 年年度报告相关
人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、 公 司 2020 年 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://www.sse.com.cn）
    监事会认真审阅了 2020 年内部控制自我评价报告，认为自我评价内容完整，
对内部控制制度及其运行情况进行了全面、客观、深入的分析，评价结果真实反
映了公司 2020 年内部控制运行效果，公司内部控制运行基本有效。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、 公司 2021 年第一季度报告（全文、正文）
    监事会对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告发表审核意见如下：
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年第一季度的经营业绩和财
务状况等事项；
   3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年第一季度报告
相关人员有违反保密规定的行为。
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   以上第一、二、三、七项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。


   特此公告。


                                       香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 22 日