证券代码：600830      证券简称：香溢融通       公告编号：临时2021-042


               香溢融通控股集团股份有限公司
         第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021年7月30日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全
体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2021年第三次临时会议的通知，
2021年8月3日以通讯表决方式召开董事会，本次会议应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
经审议和表决，通过了《关于公司控股子公司开展重大日常经营业务的议案》：
    同意公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）与
宁波亚洲浆纸业有限公司开展造纸设备售后回租业务，香溢租赁以2亿元购买宁
波亚洲浆纸业有限公司名下的造纸设备，同时将造纸设备租赁给宁波亚洲浆纸业
有限公司，租赁期限5年，按季支付租金，共20期，合计租金233,270,132.20 元。
同时宁波亚洲浆纸业有限公司股东方金光纸业（中国）投资有限公司为其在融资
租赁业务合同中的全部义务向香溢租赁提供连带责任担保。
    董事会授权公司经营层在授权范围内执行合同事宜。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    近日，香溢租赁拟与宁波亚洲浆纸业有限公司、金光纸业（中国）投资有限
公司签署相关合同文件，公司将根据合同签署情况及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                   香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 3 日