香溢融通控股集团股份有限公司
                     董事长工作细则

                            第一章 总则

    第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以下简

称“公司”）法人治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董事长

的工作行为，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确保董

事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市

公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公

司董事会议事规则》等有关规定，结合公司的实际情况制定本工作细

则。

    第二条 公司依法设立董事长职务，董事长主持董事会工作。董

事长为公司法定代表人。



                 第二章 董事长的任职资格及任免

    第三条 董事长任职应当具备下列条件：

    （一）具有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形

势和市场发展趋势的能力；

    （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事会

与股东、董事会与总经理之间的关系；

    （三）具有良好的民主意识，能够组织并发挥董事会集体领导作

用；
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    （四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业经营业务和国

家有关法律法规政策；

    （五）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够

努力开创工作新局面；

    （六）具备良好的个人修养，诚信勤勉、知人善用、廉洁奉公；

    （七）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。

    第四条 存在以下情形的人员不得担任公司董事长：

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市

场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政

治权利，执行期满未逾 5 年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾 3 年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日

起未逾 3 年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    （七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。

    董事长在任期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。

    第五条 董事长由董事会全体董事的半数以上选举产生。董事长

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任期 3 年，任期届满可连选连任。



                    第三章 董事长的职权

    第六条 董事长行使下列职权：

    （一）围绕公司战略，对拟提交董事会、股东大会审议的重要事

项组织董事会成员开展决策前的调查研究，并可要求公司有关职能部

门提供支持；

    （二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    （三）督促、检查股东大会、董事会决议的执行（除股东大会决

定由监事会办理的决议事项之外）；

    1.有权要求公司有关职能部门提供实施董事会决议的进展情况

等资料，有权在督促、检查过程中向总经理提出组织实施董事会决议

和公司经营运作方面的意见和建议；

    2.有权通过公司预算与审计委员会和内设审计部门对公司经营

运作进行审计监督，包括财务审计和管理审计监督；

    3.必要时，可召集董事会临时会议，听取和审查执行情况的汇报；

    （四）与公司股东、董事、总经理等高级管理人员就公司经营管

理过程中的有关问题及时进行协商与沟通；

    （五）负责领导公司企业文化建设、倡导形成公司核心价值观及

企业愿景，协调指导公司党、团及工会的工作；

    （六）提名公司总经理、董事会秘书人选；

    （七）对公司中、高级管理人员的考核和选聘提出意见；

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    （八）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

    （九）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其

他文件，其中有关企业注册、股权投资、抵押融资、贷款、担保等事

项的合同，经总经理审核后，由董事长签署；

    （十）行使法定代表人职权；

    （十一）在董事会闭会期间管理公司信息披露事项；

    （十二）听取总经理工作汇报、总经理办公会议决定事项的汇报

并检查工作；必要时，列席总经理办公会议。听取其他高级管理人员

定期或不定期报告工作；

    （十三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司

事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董

事会和股东大会报告；

    （十四）《公司章程》或董事会授予的其他职权；

    （十五）公司基本管理制度包括内控制度规定的其他职权。

    第七条 董事长不得有下列行为：

    （一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；

    （二）挪用公司资金；

    （三）将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

    （四）违反《公司章程》的规定，未经股东大会或者董事会同意，

将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

    （五）违反《公司章程》的规定或者未经股东大会同意，与公司

订立合同或者进行交易；

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    （六）未经股东大会同意，利用职务便利，为自己或他人谋取本

应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

    （七）接受与公司交易的佣金归为己有；

    （八）擅自披露公司秘密（除非公司已将该信息合法披露）；

    （九）利用其关联关系损害公司利益；

    （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠

实义务。

    董事长违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成

损失的，应当承担赔偿责任。



                           第四章 其他

    第八条 董事长的薪酬与考核按照有关薪酬制度执行。

    第九条 如董事长作为关联股东代表出席股东大会，应主动向董

事会提出回避并放弃表决权，在审议并表决相关关联交易事项时，董

事长应授权其他董事主持股东大会。

    第十条 董事长在行使董事会授予的职权时，如涉及事项按有关

规定应由董事会集体决策的，应按有关规定执行。

    第十一条 董事长应接受监事会的监督，应监事会要求出席监事

会会议，解答所关注问题。

    第十二条 在董事会秘书不能履职或者空缺期间，根据相关法律

法规代行董事会秘书职责。

    第十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上

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董事共同推举一名董事履行职务。

    第十四条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有

移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然

解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。



                        第五章 附则

    第十五条 本细则未尽事宜，或与国家有关法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定相悖的，以国家有关法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》为准。

    第十六条 本细则由公司董事会负责修订、解释。

    第十七条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。




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