香溢融通 2021 年第二次临时股东大会资料
香溢融通控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料
2021 年 9 月
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香溢融通 2021 年第二次临时股东大会资料
目 录
一、 公司 2021 年第二次临时股东大会议程
二、 关于制定公司五年发展战略规划的议案
三、 关于增补第十届董事会独立董事的议案
四、 关于增补第十届董事会非独立董事的议案
五、 关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交
易的议案
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香溢融通 2021 年第二次临时股东大会资料
香溢融通控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
会议召开方式：现场和网络相结合方式
现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日（星期四）上午
9：30
网络投票起止时间：2021 年 9 月 30 日，采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 听取需表决的议案
1. 《关于制定公司五年发展战略规划的议案》；
2. 《关于增补第十届董事会独立董事的议案》；
3. 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》；
4. 《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交
易的议案》；
二、 股东审议和表决
三、 宣布表决结果和公司 2021 年第二次临时股东大会
决议
四、 见证律师宣读会议见证意见
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关于制定公司五年发展战略规划的议案
各位股东、股东代理人：
为进一步明确发展重点和发展方向，理清思路，实现类
金融业务发展新突破，公司启动战略规划研讨，上下形成统
一的战略发展基本思路，凝心聚力，共同推进公司发展迈上
新起点、新征程。具体内容如下：
一、 愿景
可持续高质量发展的现代金融服务企业。
二、 使命
您身边最贴心的金融服务商和产业赋能商。
三、 核心价值
诚信担当稳发展、专业贴心创价值、风险管理保底线。
四、 总体战略与目标
明确强化金融服务能力，致力于打造“服务赋能”为
核心的金融服务商和产业赋能商的战略定位，推进部署“S
LT”战略体系—“专业化服务战略（Service）、协同化发
展战略（Link）、市场化发展战略（Transparency）”三大战
略。
专业化服务战略：通过打造专业化产品服务体系、完善
内部专业化赋能服务体系，贯彻专业化服务战略；协同化发
展战略：通过推动业务发展协同、完善协同发展机制、构建
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品牌文化协同，贯彻协同化发展战略；市场化发展战略：通
过体制机制市场化、治理体系市场化、人力资源市场化，贯
彻市场化发展战略。
争取到战略规划期末，公司“SLT”战略成效显现，
核心效益指标实现新发展；同时公司运营管理体系更加完
善，人才梯队建设基本巩固，拳头产品和核心竞争力初步具
备，品牌价值逐步凸显，公司更有定力、更具活力、更有动
力。
五、 发展模式
公司将围绕“金融服务+资产管理+产业运营”，构建三
轮驱动的总体发展模式。金融服务模块，以融资租赁、典当、
担保等业务为工具，整合优质业务资源，推动多元化类金融
服务，强化业务协同；资产管理模块，以特殊资产业务为基
础，塑造自身发展动能，促进企业效益提升与转型升级；产
业运营模块，作为业务孵化平台和资本平台，充分发挥产业
基金、股权投资的杠杆功能，借助金融资本整合产业，围绕
贸易、酒店等产业开展产业运营，实现从服务产业到运营产
业的转变，为客户提供供应链金融解决方案。
六、 业务发展体系
围绕“３+１+Ｘ”的业务布局，形成三大业务体系。“３”
是以融资租赁、担保、典当作为业务发展“动力源”，其中
融资租赁业务作为 “增长极”，做大做专；担保业务作为 “平
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衡器”，做精做深；典当业务作为 “稳定器”，做稳做广。“１”
是以特殊资产作为业务“增长点”，逐步切入特殊资产投资
与处置业务。“Ｘ”作为“孵化器”，围绕投资类业务（固定
收益类、产业基金、股权投资）、贸易类（消费零售等）、新
增牌照（小贷、保理等）探索产业孵化。
七、 战略发展支撑保障
公司结合实际情况，明确强化资金规划、完善组织管控、
优化人力资源、强化风险管控作为战略落地的四大核心抓
手。同时，通过加强党的建设、完善财务管理、提升信息水
平、强化品牌文化、优化市值管理，为战略目标的实现构建
有力支撑。
以上议案，请予审议。
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关于增补第十届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代理人：
公司独立董事尹丽萍女士因个人原因于 2021 年 6 月 10
日向公司董事会提交了书面辞职报告，因尹丽萍女士的辞职
导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分
之一，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，尹丽
萍女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务
至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司
第十届董事会第四次会议审议通过，提名胡仁昱先生为公司
第十届董事会独立董事候选人。胡仁昱先生简历附后。
独立董事候选人胡仁昱的任职资格已经上海证券交易
所备案通过。
现提请本次股东大会选举。
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附件：第十届董事会独立董事候选人简历
胡仁昱先生：1964 年 11 月出生，民盟成员，管理学博
士，现任华东理工大学商学院会计学专业教授。胡仁昱先生
担任社会团体上海会计学会会计信息化专业委员会主任、中
国会计学会会计信息化专业委员会副主任职务；兼任三家上
市公司上海翔港包装科技股份有限公司、上海贝岭股份有限
公司、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。
胡仁昱先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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关于增补第十届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代理人：
因个人工作原因，杨旭岑先生已辞去公司董事及董事会
专门委员会委员职务，根据国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，经股东单位推荐，公司第十届董事会第四次会议审
议通过，提名孙丹屏女士为公司第十届董事会董事候选人。
孙丹屏女士简历附后。
现提请本次股东大会选举。
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附件：第十届董事会非独立董事候选人简历
孙丹屏女士：1969 年 4 月出生，中共党员，本科学历，
高级会计师职称。历任浙江省烟叶物资公司、浙江烟草机械
有限责任公司主办会计核算工作，浙江中烟工业有限责任公
司财务管理部会计核算科副科长（正科级）, 2010 年 7 月—
2012 年 8 月挂职中国烟草投资管理公司财务部工作。现任浙
江中烟投资管理有限公司财务总监。
孙丹屏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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关于控股子公司香溢租赁增加注册资本
暨关联交易的议案
各位股东、股东代理人：
为了进一步提升公司控股子公司浙江香溢租赁有限责
任公司（以下简称：香溢租赁）综合运营实力，推进租赁业
务规模增长，公司拟单方面增加香溢租赁注册资本。
一、 关联交易概述
香溢租赁为公司持股 62.609%的控股子公司，现公司全
资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢
投资（浙江））拟单方面增加香溢租赁注册资本，增资参照
具有从事证券、期货业务资格的第三方公司评估值作价，以
2020 年 12 月 31 日为评估基准日，香溢租赁增资前净资产估
值 65,718.71 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.429 元，香
溢投资（浙江）出资 14,290 万元认购新增注册资本 10,000
万元。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
香溢租赁其他股东云南合和（集团）股份有限公司（以
下简称：合和集团）、浙江香溢控股有限公司（以下简称：
香溢控股）、宁波市海曙广聚资产经营有限公司（以下简称：
广聚资产）放弃同比例增资。合和集团与公司属同一实控人，
同为中国烟草总公司控制的企业，是公司关联人；香溢控股
持有公司 15.263%股份，为公司控股股东之一致行动人，是
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公司关联人；广聚资产为公司关联自然人周士捷先生担任董
事的单位，为公司关联人。根据实质重于形式原则，本次交
易认定为关联交易。本次交易前 12 个月，公司与合和集团、
香溢控股及其实控人所控制的法人发生关联交易累计金额
达 2,442.80 万元；公司与广聚资产在本次交易前 12 个月未
发生交易。
本次交易已经公司 2021 年 9 月 14 日召开的第十届董事
会 2021 年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临
时会议审议通过。
二、 关联方介绍
因本次关联交易不涉及关联方出资义务，对关联方情况
仅做简要介绍。
（一） 关联方关系介绍
浙江香溢控股有限公司为公司在册股东，为公司控股股
东之一致行动人，持有公司 15.263%的股权。香溢控股为公
司关联人。
云南合和（集团）股份有限公司是云南中烟工业有限责
任公司多元化经营管理的省级投资管理公司，其实际控制人
为中国烟草总公司，与公司的实际控制人相同。合和集团为
公司关联人。
宁波市海曙广聚资产经营有限公司为公司关联自然人
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周士捷先生担任董事的单位。广聚资产为公司关联人。
（二） 关联方基本情况
浙江香溢控股有限公司，注册资本 10,224.11 万元；法
定代表人邵作民；办公地址浙江省杭州市；主要经营实业投
资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理等。
关联方：云南合和（集团）股份有限公司，注册资本
600,000.00 万元；法定代表人景峰；办公地址云南省玉溪市；
主要经营实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联方：宁波市海曙广聚资产经营有限公司，注册资本
81,500 万元；法定代表人陈晓虎；办公地址浙江省宁波市；
主要经营资产经营和开发性投资，房屋、设备租赁，市政工
程，建筑工程的施工，建筑材料、金属材料的批发、零售等。
除本公告和公司前期已披露的与关联方的关联交易以
外，公司及控股子公司与上述关联方不存在其他产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、 关联交易标的基本情况
（一） 交易金额及类别
公司全资子公司香溢投资（浙江）拟单方面出资 14,290
万元对香溢租赁进行增资，认购其新增注册资本 10,000 万
元，关联方放弃同比例增资权利；原各股东约定的由公司单
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方面承担向香溢租赁提供担保的义务不变。
（二） 交易标的情况
1. 基本情况
企业名称：浙江香溢租赁有限责任公司
注册资本：46,000 万元
法定代表人：胡秋华
营业期限：2008 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日
注册地点：浙江省宁波市
经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务
有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农
业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程
机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、
汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务
咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金
交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工
产品的批发、零售。
2. 股权结构
本次增资前，香溢租赁的股权结构如下：
股东名称 注册资本 （万元） 股权比例
香溢融通控股集团股份有限公司 28,800 62.609%
云南合和（集团）股份有限公司 7,000 15.217%
浙江香溢控股有限公司 7,000 15.217%
宁波市海曙广聚资产经营有限公 3,200 6.957%
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司
合计 46,000 100.00%
本次增资完成后，香溢租赁的股权结构如下：
股东名称 注册资本 （万元） 股权比例
香溢融通控股集团股份有限公司 28,800 51.43%
香溢融通（浙江）投资有限公司 10,000 17.86%
云南合和（集团）股份有限公司 7,000 12.50%
浙江香溢控股有限公司 7,000 12.50%
宁波市海曙广聚资产经营有限公
3,200 5.71%
司
合计 56,000 100.00%
3. 香溢租赁原股东香溢控股、合和集团、广聚资产放
弃本次增资享有的任何优先认购权或任何其他优先权。
4. 香溢租赁经营情况及主要财务数据
公司控股子公司香溢租赁承接的租赁业务以售后回租
模式为主，厂商和直租模式为辅，租赁期一般 3-5 年；同时
香溢租赁积极利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，逐步
拓展规模，业务发展总体向好，资产质量相对稳健。
香溢租赁 2020 年度和 2021 年 1-7 月财务数据经具有从
事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见审计报告，主要财务数据如
下：
2020 年 12 月 31 日，香溢租赁总资产 88,816.51 万元，
净资产 64,854.37 万元。2020 年实现营业收入 5,906.92 万
元，净利润 3,459.16 万元。
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2021 年 7 月 31 日，香溢租赁总资产 139,793.32 万元，
净资产 67,530.53 万元。2021 年 1-7 月实现营业收入
6,344.80 万元，净利润 2,676.16 万元，扣除非经常性损益
后净利润 2,676.08 万元。
（三） 交易定价依据
1. 评估
公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的独立的
第三方国众联资产评估土地房地产估价有限公司进行股权
价值评估，其以 2020 年 12 月 31 日为基准日，采用资产基
础法和市场法对香溢租赁进行评估，出具了《浙江香溢租赁
有限责任公司股东拟进行增资扩股所涉及的股东全部权益
价值资产评估报告》[国众联评报字（2021）第 2-1089 号]。
本次评估结论为：“本次评估采用资产基础法的评估结果。
评估基准日浙江香溢租赁有限责任公司股东全部权益价值
为 65,718.71 万元，大写金额为人民币陆亿伍仟柒佰壹拾捌
万柒仟壹佰元整。”
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2020 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
增 值
账面价值 评估价值 增减值
率％
项 目
D=C/A
A B C=B-A
×100%
流动资产 1,872.48 1,873.14 0.66 0.04
非流动资产 86,944.03 87,807.71 863.68 0.99
其中：债权投资 3,539.79 4,406.56 866.77 24.49
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其他权益工具投资 1,300.00 1,772.85 472.85 36.37
长期应收款 81,437.77 81,600.97 163.20 0.20
固定资产 10.66 27.33 16.68 156.47
递延所得税资产 655.82 - -655.82 -100.00
资产合计 88,816.51 89,680.85 864.34 0.97
流动负债 15,717.22 15,717.22 - -
非流动负债 8,244.93 8,244.93
负债合计 23,962.14 23,962.14
净资产（所有者权
64,854.37 65,718.71 864.34 1.33
益）
2．作价
经各方同意，本次关联交易参照评估值作价，香溢租赁
增资前估值确定为 65,718.71 万元，对应每 1 元注册资金作
价 1.429 元。
本次关联交易作价中，股权估值超过账面净资产值
1.33%，系以独立第三方专业机构的评估值为依据，具有公
平合理性。
四、 本次增资的目的及对上市公司的影响
香溢租赁作为公司控股子公司，本次公司拟单方面增加
注册资本，基于融资租赁业务发展前景和趋势向好，增资有
利于提升香溢租赁综合实力，支撑上市公司做大做强租赁业
务的战略目标，但也应当认识到租赁业务运营情况受行业政
策、市场环境及经营管理等因素影响，增资后的预期收益亦
存在不确定性。
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本次增资暨关联交易议案经本次股东大会审议表决通
过后，授权经营层办理相关事宜。
以上议案，请予审议。
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