证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2022-008

                   香溢融通控股集团股份有限公司
                 第十届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    2022 年 2 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知，2022 年 3
月 9 日在宁波以现场结合通讯表决方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中芮滨董事、胡仁昱独立董事因疫情原因以腾讯会议方式
线上参会。本次会议由董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事
会会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的
要求。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
    （一） 公司 2021 年度董事会工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 公司 2021 年度总经理工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三） 公司 2021 年度财务报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四） 公司 2021 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2022-010）
    本公司（母公司）2021 年度实现净利润-14,075,795.57 元，按 10%提取法定
盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 251,711,485.20 元，2021 年度实际可供
股东分配利润 237,635,689.63 元。2021 年度公司拟以 2021 年年末总股本
454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。
    报告期末，公司资本公积金 528,410,390.32 元，2021 年度拟不进行资本公积
金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

    （五） 关于计提 2021 年度减值准备的议案（详见公司临时公告 2022-011）
    本次计提严格遵循《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020 年
修订）》等相关政策规定，根据不同资产、业务经营的特性以及实际风险情况，
减值计提和风险拨备计量方法合理，计提依据客观充分，符合谨慎性原则。同意
公司 2021 年度计提信用减值损失 5,472.83 万元，包括应收款项计提减值 1,374.76
万元、发放贷款和垫款计提减值 2,048.25 万元、债权投资计提减值 2,049.82 万元；
计提资产减值损失 2.47 万元；提取担保业务准备金 582.75 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

    （六） 关于核销 2021 年度长账龄应收应付款项的议案
    本次核销长账龄应收应付款项符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情
况，遵循谨慎性原则，核销依据客观、充分，有助于更加真实地反映公司资产负
债状况。同意公司 2021 年度核销长账龄应收款项金额合计 367.24 万元（前期已
全额计提减值），核销长账龄应付款项金额 175.35 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本次核销长账龄应收应付款项发表了同意的独立意见。

    （七） 公司 2021 年年度报告及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八） 关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告
2022-012）
    提交董事会审议前，公司 2022 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事
前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
    4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、孙丹屏女士回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对 2022 年度日常关联交易计划发表了同意的独立意见。

    （九） 关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公
告 2022-013）
    为更加合理配置资源，提高资金利用效率，支持控股子公司业务拓展需要，
同意公司及控股子公司 2022 年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任
公司提供最高额不超过 2 亿元的财务资助，上述额度可以循环使用。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

    （十） 关于公司 2022 年度对外担保计划的议案 （详见公司临时公告
2022-014）
    为支持公司业务经营发展，同意公司及公司控股子公司 2022 年度为资产负
债率超过 70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行
为提供担保，担保总额不超过 2 亿元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一） 关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的
议案（详见公司临时公告 2022-015）
    为支持公司控股子公司香溢担保日常经营业务的发展，同意公司及公司控股
子公司为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额 63 亿元保证担保，其中为
开展工程保函担保业务提供担保额度 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保
额度 8 亿元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二） 关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
（详见公司临时公告 2022-016）
    为支持公司控股子公司香溢租赁日常经营业务的发展，同意公司及公司控股
子公司为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供 25 亿元担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三） 关于公司 2022 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告
2022-017）
    根据公司年度经营计划，公司 2022 年度担保业务总额不超过 65 亿元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四） 关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公
告 2022-018）
    根据公司年度经营计划，公司 2022 年度类金融投资业务发生额（公司出资）
不超过 10 亿元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五） 关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告
2022-019）
    根据公司年度经营计划，公司 2022 年度特殊资产业务发生额（公司出资）
不超过 5 亿元。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六） 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用
的议案
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费用、内
部控制审计费用共计 100 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十七） 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案（详见公司临时公告 2022-020）
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和
内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确
定其 2022 年度审计报酬。
    提交董事会前，已经独立董事事前认可，预算与审计委员会出具了表示同意
的审查意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本次续聘审计机构发表了同意的独立意见。

    （十八） 公 司 2021 年 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对 2021 年内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

    （十九） 公司董事会预算与审计委员会 2021 年度履职报告（详见上海证券
交易所网站:http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十） 公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十一） 公司董事会战略与投资委员会 2021 年度履职报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十二） 关于修订公司独立董事工作制度的议案（《公司独立董事工作制
度》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十三） 关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案（三项制度详见
上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）
    同意本次对《公司董事会预算与审计委员会工作制度》《公司董事会薪酬与
考核委员会工作制度》《公司董事会战略与投资委员会工作制度》三项制度的修
订。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十四） 关于公司增设部门机构的议案
    同意公司增设法律保全部，专门负责资产保全和法律事务工作；相关职能由
部门机构风险内控中心划转。
    （二十五） 关于召开公司 2021 年度股东大会的议案（详见公司临时公告
2022-021）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同时，会议听取了独立董事 2021 年度述职报告（详见上海证券交易所网
站:http://www.sse.com.cn）、关于 2021 年经营层薪酬情况的汇报。


    以上第（一）、（三）、（四）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、
（十四）、（十五）、（十七）、（二十二）项议案需提交股东大会审议表决。


    特此公告。


                                           香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 3 月 10 日