证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2022-009

                   香溢融通控股集团股份有限公司
                 第十届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    2022 年 2 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第五次会议的通知，2022 年 3
月 9 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次
会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法
律法规和规范性文件的要求。


    二、 监事会会议审议情况
    与会监事表决通过如下议案：
    （一）公司 2021 年度监事会工作报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）公司 2021 年度财务报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）公司 2021 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2022-010）
    本公司（母公司）2021 年度实现净利润-14,075,795.57 元，按 10%提取法定
盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 251,711,485.20 元，2021 年度实际可供
股东分配利润 237,635,689.63 元。2021 年度公司拟以 2021 年年末总股本
454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。
    报告期末，公司资本公积金 528,410,390.32 元，2021 年度拟不进行资本公积
金转增股本。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四） 关于计提 2021 年度减值准备的议案（详见公司临时公告 2022-011）
    公司本次计提资产减值和风险拨备基于谨慎性原则，符合企业会计准则等相
关政策规定，计提依据充分，计提比例合理，审议程序合法有效。同意公司 2021
年度计提信用减值损失 5,472.83 万元，包括应收款项计提减值 1,374.76 万元、发
放贷款和垫款计提减值 2,048.25 万元、债权投资计提减值 2,049.82 万元；计提资
产减值损失 2.47 万元；提取担保业务准备金 582.75 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五） 关于核销 2021 年度长账龄应收应付款项的议案
    本次长账龄应收应付款项的核销依据充分，符合公司的实际情况，符合企业
会计准则等相关政策规定；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意公
司 2021 年度核销长账龄应收款项金额合计 367.24 万元（前期已全额计提减值），
核销长账龄应付款项金额 175.35 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六） 公司 2021 年年度报告及摘要
    监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告发表审核意见如下：
    1. 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司
章程的规定；
    2. 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营业
绩和财务状况等事项；
    3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年年度报告相关
人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七） 关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告
2022-012）
    公司 2022 年度日常关联交易计划符合公司经营的实际需要，交易定价遵循
市场化原则，交易价格公允；公司董事会的审议、表决程序合法有效，没有损害
公司及全体股东特别是中小股东的权益。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八） 公 司 2021 年 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://www.sse.com.cn）
    监事会认真审阅了公司 2021 年内部控制自我评价报告，认为该报告内容真
实、完整，充分反映了公司各项经营管理活动中的风险控制情况，公司各项内控
制度得到严格执行，内部控制运行整体有效。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                  2022 年 3 月 10 日