香溢融通控股集团股份有限公司
             董事会预算与审计委员会 2021 年度履职报告

        2021 年，公司董事会预算与审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治
  理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董
  事会预算与审计委员会工作制度》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能，
  重点就公司定期报告编制披露，监督评估外部审计，指导公司内部审计，在内部
  控制规范实施等方面认真履行了审计监督职责。现将预算与审计委员会 2021 年
  度履职情况报告如下：
            一、 预算与审计委员会基本构成
        2021 年，公司个别董事因工作等原因发生变动，董事会预算与审计委员会
  组成由王泽霞女士（独立董事、召集人）、芮滨先生、尹丽萍女士（独立董事）
  调整为王振宙先生（独立董事、召集人）、芮滨先生、胡仁昱先生（独立董事）。
  王振宙先生和胡仁昱先生均为会计及财务管理专业人士，芮滨先生多年来从事财
  务管理工作，委员会组成及各委员任职均符合相关法律法规的规定。


            二、 预算与审计委员会会议召开情况
       报告期内，委员会共召开六次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席，具
  体情况如下：
会议时间      会议名称           会议议题                     沟通审议情况
                                                      与年审会计师就 2020 年年报审
                                                      计范围、审计工作时间安排、影
                         《香溢融通控股集团股份有     响审计业务的重要因素、审计策
2021 年 1     第一次会
                         限公司 2020 年总体审计策     略、审计方法与质量控制措施等
月6日         议
                         略和具体审计计划》           事项进行重点沟通，充分识别和
                                                      全面了解公司经营现状及风险
                                                      因素。
                         《关于公司控股子公司香溢     关注关联交易的必要性和定价
2021 年 1     第二次会
                         租赁与关联方开展直租业务     的公允性，同意将关联交易提交
月 14 日      议
                         的日常关联交易议案》         董事会审议。
                                                      与年审会计师就审计重大事项
                                                      及内控结论进行充分沟通，充分
2021 年 4     第三次会   《香溢融通控股集团股份有
                                                      关注公司 2020 年修订的减值管
月 13 日      议         限公司 2020 年度审计小结》
                                                      理办法的合理性和可操作性，充
                                                      分关注内控上值得关注的缺陷。
                          《公司 2020 年度财务报告》
                          《关于计提公司 2020 年度
                          减值准备的议案》《关于核
                          销 2020 年度长账龄应收应
                          付款项的议案》《关于会计
                          估计变更的议案》《关于续     沟通内控自我评价和内控审计
                          聘立信会计师事务所（特殊     情况，关注关键审计事项情况，
2021 年 4     2020 年度
                          普通合伙）为公司 2021 年度   公司预算草案编制合理性等，一
月 20 日      会议
                          审计机构的议案》《公司       致同意将相关议案提交公司董
                          2020 年内部控制评价报告》    事会审议。
                          《公司 2020 年内部控制审
                          计报告》《董事会预算与审
                          计委员会 2020 年度履职报
                          告》《公司 2021 年度预算草
                          案》
                          《公司 2021 年半年度财务 关注计提依据、内部程序规范
                          报告》《关于计提公司 2021性，是否存在损害公司及全体股
2021 年 8     第五次会
                          年半年度减值准备的议案》 东特别是中小股东利益等，一致
月 25 日      议
                          《公司 2021 年半年度内控 同意将相关议案提交公司董事
                          情况报告》               会审议。
                                                   关注是否符合公司经营发展的
                                                   实际需要，关联交易价格合理
                          《关于控股子公司香溢租赁
2021 年 9     第六次会                             性，是否存在损害上市公司、非
                          增加注册资本暨关联交易的
月 13 日      议                                   关联股东及其他中小股东利益
                          议案》
                                                   等情况，一致同意将该议案提交
                                                   公司董事会审议。

            三、 预算与审计委员会履职情况
       （一） 监督及评估外部审计机构工作
       在审计过程中，预算与审计委员会已就公司重大风险事项及关键审计事项与
  年审机构进行了充分的沟通，了解审计进度、审计发现的问题和审计结果，并对
  其审计工作进行监督评估，认为审计机构遵循了独立、客观、公正的执业准则，
  审计工作细致严谨，审计程序恰当规范，较好地完成了年报审计等工作。
       委员会还充分评估了审计机构的执业能力、诚信状况和 2020 年度履职情况，
  认为其具有较好的职业操守、业务素质和履职能力，为保持审计工作的持续性，
  提议续聘其为公司 2021 年度审计机构。
       （二） 监督及评估内部审计工作
        委员会审阅认可了内审部门制定的年度审计工作计划，认为该计划具有可
  行性，督促内审部门按照计划开展审计工作。审阅内部审计工作报告，对审计发
现的问题提出了指导性意见，督促问题整改，指导内审部门的有效运作。
    （三） 审阅公司财务报告并对其发表意见
    委员会认真审阅了公司的财务报告，重点关注重大会计和审计问题，听取年
审会计师关于年度审计情况的汇报。认为公司已遵照会计准则、会计制度的要求
进行会计核算，恰当运用会计政策，谨慎进行会计估计，财务报告在所有重大方
面真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，不存在欺
诈、舞弊行为及重大错报的情形。
    （四） 监督及评估内部控制的有效性
    报告期内，委员会积极推动公司内部控制工作及内部控制评价工作开展，高
度重视内部控制缺陷整改，加强后续监督，保证整改效果。
    委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为公
司已按法律法规的要求，建立健全了规范完善的内部控制体系，提升了风险管控
水平，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，切实保障了公
司和股东的合法权益。
    （五） 协调经营层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的配合及服务审计机构工作，委员会通过现场会议、视频
会议等方式，积极促进经营层、内审部门及相关部门与审计机构的有效沟通，积
极支持审计工作和要求，提高了审计效率，保证了审计工作顺利推进。
    （六） 对公司关联交易事项的审核
    委员会审慎审阅了公司关联交易计划和日常关联交易事项，充分关注了关联
交易发生的必要性，认为关联交易的发生符合公司经营的实际需要，定价公允合
理；关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。


      四、 总体评价
    报告期内，预算与审计委员会规范运作，勤勉尽责，突出问题和风险导向，
尽职尽责地履行委员会的职能。2022 年，委员会将继续秉承审慎、客观、独立
的原则，全面履行委员会职责，充分发挥委员会的重要作用，优化公司内控运行，
强化风险管理意识，持续推动公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
    特此报告。