证券代码：600830         证券简称：香溢融通     公告编号：临时 2022-028

               香溢融通控股集团股份有限公司
         第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    2022 年 4 月 2 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，
2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法
规和规范性文件的要求。


    二、 董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了如下议案：
    （一） 关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
    公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议
案》《关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关
于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》。根据股东大会决
议，上述议案相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额
度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：
    1. 2022 年度，在担保总额 2 亿元范围内，公司及公司控股子公司为资产负
债率超过 70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行
为提供担保。
    2. 在最高额 63 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有
限公司 2022 年度担保业务开展提供保证担保，其中为开展工程保函担保业务提
供担保额度 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度 8 亿元。
    3. 在担保额度 25 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁
有限责任公司 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保。
    以上授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案（详见公司临时公
告 2022-029）

    为更加合理配置资源，提高资金利用效率，支持控股子公司业务拓展需要，
原第十届董事会第五次会议审议通过的《关于 2022 年度为控股子公司提供财务
资助的议案》：“同意公司及控股子公司 2022 年度为公司控股子公司浙江香溢融
资租赁有限责任公司提供最高额不超过 2 亿元的财务资助”。现调整为：“同意公
司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司、浙江香溢金联有限公司分别
提供财务资助 1.5 亿元和 0.5 亿元，资助期限 1 年。”
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 8 日