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公司公告

香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告2022-09-15  

                         证券代码:600830      证券简称:香溢融通      公告编号:临时2022-056


               香溢融通控股集团股份有限公司
         第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    2022年9月8日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体
董事发出了关于召开公司第十届董事会2022年第三次临时会议的通知,2022年9
月14日以通讯表决方式召开临时董事会会议。本次会议应出席董事9名,实际出
席董事9名,会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和表决,通过了如下议案:
    (一) 关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    同意增补徐培富先生为董事会薪酬与考核委员会委员,调整后的董事会薪酬
与考核委员会成员组成为:何彬独立董事(召集人)、徐培富董事、胡仁昱独立
董事。
    同意9票,反对0票,弃权0票
    (二) 关于控股子公司向关联方租入办公场地的议案(详见公司临时公告
2022-057)
    同意公司控股子公司浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢融资担保有
限公司继续向关联方浙江香溢控股有限公司租入办公场地,约定租期5年,租金
合计1,129.42万元,按年支付租金,同时一次性支付租赁履约保证金20万元。授
权经营层办理后续租赁合同签署等相关事宜。
    4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决。
    同意5票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。


                                  香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 14 日