证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-056


               香溢融通控股集团股份有限公司
         第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    2022年9月8日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体
董事发出了关于召开公司第十届董事会2022年第三次临时会议的通知，2022年9
月14日以通讯表决方式召开临时董事会会议。本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
    （一） 关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    同意增补徐培富先生为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的董事会薪酬
与考核委员会成员组成为：何彬独立董事（召集人）、徐培富董事、胡仁昱独立
董事。
    同意9票，反对0票，弃权0票
    （二） 关于控股子公司向关联方租入办公场地的议案（详见公司临时公告
2022-057）
    同意公司控股子公司浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢融资担保有
限公司继续向关联方浙江香溢控股有限公司租入办公场地，约定租期5年，租金
合计1,129.42万元，按年支付租金，同时一次性支付租赁履约保证金20万元。授
权经营层办理后续租赁合同签署等相关事宜。
    4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决。
    同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                  香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 14 日