证券代码：600830        证券简称：香溢融通     公告编号：临时2022-063


               香溢融通控股集团股份有限公司
         第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    2022年9月27日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全
体董事发出了关于召开公司第十届董事会2022年第四次临时会议的通知，2022
年9月30日以通讯表决方式召开临时董事会会议。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和
规范性文件的要求。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
    （一） 关于调整公司2022年度特殊资产业务计划的议案
    同意将公司2022年度特殊资产业务计划（详见公司临时公告2022-019）中关
于业务来源由“从公开市场竞价或国有背景资产管理公司受让标的债权或物权所
有权”调整为“从公开市场竞价或从资产管理公司及其他主体受让标的资产”。
业务计划其他内容不变。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票
    （二） 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案（详见公司临时公
告2022-064）
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                    香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 30 日