香溢融通 2022 年第三次临时股东大会资料




香溢融通控股集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会资料




              2022 年 12 月




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                        目           录
一、   公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知

二、   公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

三、   关于公司签订重大租赁合同的议案




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           香溢融通控股集团股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会会议须知

    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，特制定会议须知如下：
    一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代
表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会
议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。
    二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，
不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代
理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
    三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、
所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
    四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
    五、 股东及股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发
言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5
分钟。
    六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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    七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。
    八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：
2022-075）。
    九、 特别提醒：参会时请自觉佩戴口罩等防护用具，做好个人
防护。




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          香溢融通控股集团股份有限公司
        2022 年第三次临时股东大会会议议程


    会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
    现场会议召开地点：公司二楼会议室
   现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：00
    网络投票起止时间：2022 年 12 月 26 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议主持人：董事长邵松长先生
    会议议程：
    一、 听取需表决的议案
    1. 《关于公司签订重大租赁合同的议案》。
    二、 股东审议和表决
    三、 宣布表决结果和公司 2022 年第三次临时股东大会决议

    四、 见证律师宣读会议见证意见




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           关于公司签订重大租赁合同的议案


各位股东、股东代理人：
    香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）拟将名下
位于宁波市海曙区药行街 195 号的城隍庙商城地块出租给宁波市海
曙文化旅游开发有限公司（以下简称：海曙文旅）经营使用，具体情
况如下：
    一、 本次交易的基本情况
    公司城隍庙商城地块 2014 年始整体对外租赁，2018 年因交易对
手违约，公司提起诉讼，囿于诉讼纠纷多年，直至 2021 年 11 月公司
收回该房产。
    2020 年 6 月，宁波市海曙区启动宁波市中医药特色街区项目，
街区以城隍庙——药行街区域为核心，东起江厦街，南抵灵桥路，西
至解放南路，北至中山东路，街区汇集名医、名药、名人、名号，努
力打造成为宁波城市对外文化交流的新名片。核心区域药行街获得浙
江省中医药文化生态保护区创建资格，并被列入宁波市中医药特色街
区（基地）建设项目。街区建设共分两期进行，其中“一街”为药行
街，“一坊”为寿昌坊，“一广场”为药皇殿广场。一期主要涉及建设
内容是“药行里”综合体项目、县学街路面改造、屠呦呦旧居展陈等。
二期主要涉及城隍庙三角地区块连片开发、天封公园改造、药皇殿广
场升级等。目前，街区一期项目已顺利完成，二期正在规划中。
    公司所属的城隍庙商城地块是二期规划内的一部分，为推动中
医药特色街区建设工作，积极助力宁波全力打造中医药强市；同时盘
活公司城隍庙商城地块，提高资产使用效率，更好发挥效能，增加公
司收益，更好地聚焦公司战略发展目标。公司拟与海曙文旅签订租赁


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合同，出租公司位于宁波市海曙区药行街 195 号的城隍庙商城地块，
租赁期限 15 年（含首年免租），从房屋租赁日起前三年每年租金为
977 万元，此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增 1%。
    公司与上述交易对手不存在关联关系，本次交易不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次租赁事项已经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第十届董事会
2022 年第七次临时会议审议通过。


    二、 本次交易对方基本情况
    （一） 交易对方基本信息
    1. 企业名称：宁波市海曙文化旅游开发有限公司
    2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3. 统一社会信用代码：91330203MA2926989J
    4. 法定代表人：虞盈浩
    5. 注册资本：20,000 万元人民币
    6. 注册地址：浙江省宁波市海曙区大来街 47、49 号<6-7>
    7. 经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开
发项目策划咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
    8. 营业期限：2017-06-23 至 2047-06-22
    9. 控股股东及实控人：海曙文旅由宁波市海曙国有资本投资经营
集团有限公司 100%控股，实际控制人为宁波市海曙区国有资产管理
中心。


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    （二） 交易对方经营状况
    截至 2021 年 12 月 31 日，海曙文旅总资产 67,355.66 万元，净
资产 67,348.05 万元。2021 年度无营业收入，净利润-325.98 万元。
（经审计）
    截至 2022 年 9 月 30 日，海曙文旅总资产 67,196.74 万元，净资
产 66,921.15 万元。2022 年 1-9 月无营业收入，净利润-655.26 万元。
（未经审计）
    海曙文旅经营模式比较简单，未产生营业收入，主要进行股权投
资，通过设立全资子公司开展文旅地产项目改造和投资运营。总体上，
海曙文旅经营正常，信用较高，有履约意愿，无重大风险因素，具备
一定履约能力，交易风险相对较小。


    三、     交易标的基本情况
    公司本次拟出租的城隍庙商城房产位于宁波市海曙区药行街 195
号（甬房权证海曙字第 200844259 号和甬国用（2008）第 0102350 号）
证载建筑面积 18,260.40 平方米，以及扩建建筑面积 1,100 平方米，
其中已经出租给浙江金拱门食品有限公司的面积除外。拟出租房产建
筑物主楼共 5 层，地上 4 层，地下 1 层，钢混结构；扩建建筑位于主
楼西侧，与主楼联通使用。上述房产为商业用房，目前处于闲置状态。
    本次拟出租房产主体建筑产权清晰,扩建建筑尚未取得房屋所有
权证，但并不影响租赁交易的达成，亦不存在其他影响本次租赁事项
的情形。


    四、 交易标的定价情况
    公司聘请银信资产评估有限公司对本次拟出租的商业房地产的


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年租金市场价值进行评估，其出具了银信评报字（2022）沪第 1236
号资产评估报告书。本次评估范围具体位于宁波市海曙区药行街 195
号，证载建筑面积为 18,260.40 平方米，证载土地使用权面积为
6,902.30 平方米，列入评估范围的建筑面积为 17,866.40 平方米；
上述地块上另建有无证建筑 1 幢，为主楼西侧扩建部分，建筑面积为
1,100.00 平方米，一并纳入本次评估范围。于评估基准日 2022 年 4
月 6 日，采用市场法进行评估，拟出租房地产的年租金市场价值评估
结论为 976.99 万元。资产评估报告自评估基准日起一年内（即 2022
年 4 月 6 日至 2023 年 4 月 5 日）有效。


     五、 本次交易对公司的影响
    本次租赁事项将为公司带来稳定的租金收益，提高了公司资产利
用效能，未来租赁期间对公司经营预计产生正向影响，符合公司整体
发展规划和全体股东的利益。同时，由于租赁期限较长，亦存在交易
对手因经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司将加强租
后风险管理和监控，充分保障公司及全体股东的利益。


    本次租赁事项经股东大会审议通过后，授权公司经营层具体办理
签署租赁合同等相关事宜。


     以上议案，请予审议。




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