证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2023-004

                   香溢融通控股集团股份有限公司
                 第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    2023 年 3 月 13 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第七次会议的通知，2023 年 3
月 23 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本
次会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关
法律法规和规范性文件的要求。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议和表决，通过了如下议案：
    （一）公司 2022 年度监事会工作报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）公司 2022 年度财务报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）公司 2022 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2023-005）
    本公司（母公司）2022 年度实现净利润 13,691,648.27 元，按照 10%提取法
定盈余公积 1,369,164.83 元，加上以前年度未分配利润 232,638,140.37 元，截至
2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 244,960,623.81 元。公司拟以
2022 年年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10
元（含税），合计拟派发现金红利 4,543,227.47 元（含税）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司资本公积金 481,792,438.44 元，2022 年度
拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四） 关于公司 2022 年度计提减值准备的议案 （详见公司临时公告
2023-006）
    公司本次减值计提按照《企业会计准则》及公司内部管理制度相关政策执行，
处理流程规范，决策程序合法有效；计提依据客观充分，公允地反映了公司财务
状况和经营结果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 2022 年度计提信用
减值损失 1,530.35 万元；计提资产减值损失 185.64 万元；提取担保业务准备金
840.02 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五） 关于公司 2022 年度核销部分不良资产及其他长账龄应收应付款项的
议案
    本次核销事项按照《企业会计准则》等相关政策执行，核销依据充分，处理
流程规范，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 2022
年度核销不良资产合计 2,608.53 万元（已全额计提减值）；核销长账龄应收款项
合计 0.21 万元，计入营业外支出；核销长账龄应付款项合计 53.83 万元，计入营
业外收入。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六） 公司 2022 年年度报告及摘要
    监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告发表审核意见如下：
    1. 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司
章程的规定；
    2. 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营业
绩和财务状况等事项；
    3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2022 年年度报告相关
人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七） 关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告
2023-007）
    公司 2023 年度日常关联交易计划基于公司日常经营业务需要，符合公司实
际情况，交易合理且必要；关联交易定价遵循市场化原则，交易价格公平、公允；
公司董事会的审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股
东的权益。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八） 关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案（详见公
司临时公告 2023-008）
    本次向关联方采购商品暨签订无金额日常交易合同，基于增加酒类产品类型，
扩大贸易业务规模的需要，有利于公司稳健发展；关联交易定价策略和交易方式
遵循一般市场经营规则，具有公平性和合理性，公司董事会审议、表决程序合法
有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九） 公司 2022 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
    监事会认真审阅了公司 2022 年内部控制自我评价报告，认为公司董事会严
格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他内部控制监管要求，如实编
写了内部控制自我评价报告。公司已经建立了较为完备的内部控制体系，执行过
程中发现的一般缺陷已经得到改进和完善，基本上不存在重大偏差和异常事项，
能够充分保证公司经营管理活动的正常开展，内部控制运行环境整体有效。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十） 关于提名第十一届监事会监事候选人的议案（候选人简历详见附件）
    同意提名陈燕女士、方泽亮先生、王苏珍女士为公司第十一届监事会监事候
选人。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第七届五次职工代表大会已选举吴小方女士、雍海英女士为公司第十一
届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。
    以上第（一）（二）（三）（六）（七）（八）（十）项议案尚需提交公司股东大
会审议。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 24 日



附件：
                          第十一届监事会监事候选人简历


    陈燕女士：1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。
历任杭州市烟草专卖局（公司）财务处副处长、处长、审计处处长、副局长、纪
检组长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长、处长、综合管理处处长、财
务管理处处长、财务管理处调研员。现任浙江省烟草专卖局（公司）总经济师、
香溢融通第十届监事会主席。
    陈燕女士未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，
未发现不得提名为公司监事的情形。


    方泽亮先生：1967 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。
历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，金华市烟草专卖局（公司）
党组成员、纪检组长、党组副书记、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处
副处长。现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、香溢融通第十届监事会监
事。
    方泽亮先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩
戒，未发现不得提名为公司监事的情形。


    王苏珍女士：1986 年 1 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，
中级经济师。历任杭州城投资产管理集团有限公司投资经理、中天控股集团有限
公司高级投资经理；现任中天控股集团有限公司投资管理中心总经理助理、副总
经理、香溢融通第十届监事会监事。兼任浙江庄辰建筑科技有限公司、中天服务
股份有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司、东阳市凤凰通宝小额贷款股份有
限公司、东阳市钜银民间资本管理股份有限公司董事；北京尚智伟业建材有限公
司法定代表人、执行董事、总经理；浙江恒顺投资有限公司法定代表人、执行董
事、经理；湖北新远建筑科技有限公司监事。
    王苏珍女士未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩
戒，未发现不得提名为公司监事的情形。


                        第十一届监事会职工监事简历


    吴小方女士：1973 年 3 月出生，大学本科学历，统计学、证券与期货管理
双专业学士学位。历任公司经营管理部经理助理，公司风险管理部副经理、经理，
公司金融服务事业部副总经理，公司运营管理中心总经理；现任公司风险内控中
心总经理、第十届监事会职工监事。


    雍海英女士：1979 年 1 月出生，研究生学历，法学硕士，中共党员，拥有
律师执业资格。曾在浙江金众律师事务所担任专职律师；2015 年 11 月进入公司，
先后任法务部副经理、风控中心副总经理。现任公司法律合规部副总经理（主持）。