证券代码：600830            证券简称：香溢融通    公告编号：2023-017


                  香溢融通控股集团股份有限公司
          关于 2022 年度股东大会取消部分提案并
                       增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 14 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称        股权登记日

         Ａ股          600830        香溢融通         2023/4/10




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.30%股份的股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司，在
2023 年 4 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2023 年 4 月 4 日，公司收到控股股东之一致行动人浙江香溢控股有限公司、
浙江烟草投资管理有限责任公司以书面形式向本次股东大会召集人董事会提交
的《关于调整第十一届董监事会部分候选人的临时提案》，董监事候选人调整方
案为：（1）第十一届董事会董事候选人芮滨先生调整为丁敏女士；（2）第十一届
监事会监事候选人陈燕女士调整为张淑敏女士，并提请董事会将上述调整方案提
交公司 2022 年度股东大会审议。
    丁敏女士、张淑敏女士简历如下：
    丁敏女士，1979 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，
经济师。历任台州市烟草专卖局（公司）企业管理处副处长（挂职）、营销中心
副经理（挂职），浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处投资管理员，浙江烟草
投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司企业管理部经理。现任浙江烟草
投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司党委委员、副总经理。
    丁敏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    张淑敏女士，1986 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士，
会计师。曾在台州市烟草专卖局（公司）、浙江省烟草专卖局（公司）从事财务
工作。现任浙江烟草投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司财务审计部
副经理（主持）。
    张淑敏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 14 日   9 点 00 分
召开地点：公司二楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 14 日
                  至 2023 年 4 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2022 年度董事会工作报告                         √
2     公司 2022 年度监事会工作报告                         √
3     公司 2022 年度财务报告                               √
4     公司 2022 年度利润分配议案                           √
5     公司 2022 年年度报告及摘要                           √
6     关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案             √
7     关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同         √
      的议案
8     关于为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高         √
      额保证担保的议案
9     关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提         √
      供担保的议案
10    关于公司 2023 年度担保业务计划的议案                 √
11    关于公司 2023 年度类金融投资业务计划的议案           √
12    关于公司 2023 年度特殊资产业务计划的议案             √
13    关于为控股子公司提供财务资助的议案                   √
累积投票议案
14.00 关于选举第十一届董事会董事的议案               应选董事（6）人
14.01 选举邵松长先生为公司第十一届董事会董事的议案         √
14.02 选举胡秋华先生为公司第十一届董事会董事的议案         √
14.03 选举丁敏女士为公司第十一届董事会董事的议案           √
14.04 选举韦斌先生为公司第十一届董事会董事的议案           √
14.05 选举徐培富先生为公司第十一届董事会董事的议案         √
14.06 选举周士捷先生为公司第十一届董事会董事的议案         √
15.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案         应选独立董事（3）人
15.01 选举何彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议         √
      案
15.02 选举王振宙先生为公司第十一届董事会独立董事的               √
      议案
15.03 选举胡仁昱先生为公司第十一届董事会独立董事的               √
      议案
16.00 关于选举第十一届监事会监事的议案                    应选监事（3）人
16.01 选举方泽亮先生为公司第十一届监事会监事的议案              √
16.02 选举张淑敏女士为公司第十一届监事会监事的议案              √
16.03 选举王苏珍女士为公司第十一届监事会监事的议案              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    除本次新增临时提案外，上述审议议案已经 2023 年 3 月 23 日召开的公司第
十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于
2023 年 3 月 25 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决
议公告和其它临时公告。
2、 特别决议议案：4、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、13、14.00、15.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
    应回避表决的关联股东名称：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有
限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                     香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 5 日
附件：授权委托书


                             授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日
召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

序      非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
号
1       公司 2022 年度董事会工作报告
2       公司 2022 年度监事会工作报告
3       公司 2022 年度财务报告
4       公司 2022 年度利润分配议案
5       公司 2022 年年度报告及摘要
6       关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案
7       关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同
        的议案
8       关于为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额
        保证担保的议案
9       关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供
        担保的议案
10      关于公司 2023 年度担保业务计划的议案
11      关于公司 2023 年度类金融投资业务计划的议案
12      关于公司 2023 年度特殊资产业务计划的议案
13      关于为控股子公司提供财务资助的议案

序号     累积投票议案名称                                   投票数
14.00    关于选举第十一届董事会董事的议案                   应选董事 6 人
14.01    选举邵松长先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.02    选举胡秋华先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.03    选举丁敏女士为公司第十一届董事会董事的议案
14.04    选举韦斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.05    选举徐培富先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.06    选举周士捷先生为公司第十一届董事会董事的议案
15.00    关于选举第十一届董事会独立董事的议案               应选独立董事
                                                                3人
15.01 选举何彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
15.02 选举王振宙先生为公司第十一届董事会独立董事的议
      案
15.03 选举胡仁昱先生为公司第十一届董事会独立董事的议
      案
16.00 关于选举第十一届监事会监事的议案                      应选监事 3 人
16.01 选举方泽亮先生为公司第十一届监事会监事的议案
16.02 选举张淑敏女士为公司第十一届监事会监事的议案
16.03 选举王苏珍女士为公司第十一届监事会监事的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日




备注：


1. 非累积投票议案：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
  向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
  受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 累积投票议案：对于每个议案组，每持有一股即拥有与该议案组下应选人数
  相等的投票总数，可以把选举票数投给某一候选人，也可以按照任意组合投
  给不同的候选人。