证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2019-003 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 1 月 29 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十二次会议。
2019 年 1 月 31 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、
员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次董事会仅一项议案，即《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联
交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避
表决，经非关联董事投票表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。
    作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司与本公司控股
股东陕西广播电视集团有限公司分别出资 200 万元、800 万元参与汉中市产业扶
贫平台组建。公司出资参与汉中市产业扶贫平台组建，是贯彻落实中省关于脱贫
攻坚的决策部署、履行社会责任的举措。公司与控股股东共同出资参与，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。董事会授权经理层按照汉中合力团要求办理出
资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的具体事宜。
    特此公告。


                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 2 月 1 日