证券代码：600831             证券简称：广电网络     编号：临 2019-019 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 22 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第十三次会议。
2019 年 4 月 25 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先
生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，
并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案还需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，2018
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。
    三、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    四、审议通过《2018 年年度报告》及摘要。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会出具《对公司 2018 年年度报告的书面审核意见》：公司 2018 年年度
报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度

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的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；会计事项的
处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，客观、真实、公允地反
映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报
告符合客观公正、实事求是的原则。公司能够按照相关规定做好年度报告内幕信
息知情人的登记工作，在审核过程中，未发现参与年度报告编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
    本项议案还需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2019 年 4 月 27 日




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