广电网络:第八届董事会第三十五次会议决议公告2020-01-08
证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2020-002 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 1 月 6 日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十五次会议。
2020 年 1 月 7 日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人,实际参会董事 7
人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司股票自 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 1 月 7 日连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(6.90 元/股)的 130%(8.97 元/股),
触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴
于当前市场情况和公司实际,董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利,
不提前赎回广电转债。
详见公司同日发布的临 2020-003 号《关于不提前赎回“广电转债”的提示
公告》。
二、 审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
由于可转债转股,2019 年 3 月末至 2019 年 12 月末期间,公司股份总数由
693,598,040 股增加至 708,845,828 股,为此,公司将注册资本由 693,598,040
元变更至 708,845,828 元,并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条
款。
详见公司同日发布的临 2020-004 号《关于变更注册资本并相应修订<公司章
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程>的公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 8 日
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