证券代码：600831             证券简称：广电网络      编号：临 2020-010 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计 728,483,000 元“广电转债”转换
   为公司股份，占可转债发行总量的 91.06%；累计转股数量 105,424,225 股，
   占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.43%。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债余额为
   71,517,000 元，占可转债发行总量的 8.94%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。2018 年 7 月 3 日，公司发布《公开发行
可转换公司债券发行结果公告》（临 2018-036 号）。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司本次发行的
80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。
转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。
    （三）转股日期及转股价格
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行
的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至
2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018


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年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。详见公司《关于“广
电转债”转股价格调整的公告》（临2019-032号）。

    二、可转债本次转股情况
    （一）本次转股情况
    2020 年第一季度（即 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间），累计 10,669,000
元“广电转债”转换为公司股份，转股数量 1,546,086 股。截至 2020 年 3 月 31
日，累计 728,483,000 元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的
91.06%；累计转股数量 105,424,225 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
17.43%。
    （二）未转股可转债情况
    截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债余额为 71,517,000 元，占
可转债发行总量的 8.94%。

    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                      变动前           2020 年第一季度              变动后
 股份类别
               （2019 年 12 月 31 日）   可转债转股           （2020 年 3 月 31 日）
有限售条件
                                 -                       -                        -
  流通股
无限售条件
                      708,845,828            1,546,086                  710,391,914
  流通股
  总股本              708,845,828            1,546,086                  710,391,914

    四、其他
    联系部门：证券投资部
    咨询电话：029-87991257
    咨询邮箱：600831@china.com
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                    2020 年 4 月 1 日




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