证券代码：600831             证券简称：广电网络     编号：临 2020-021 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 4 月 22 日，公司通知召开第八届监事会第十九次会议。2020 年 4
月 27 日，会议以现场方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主
持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案还需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告内部控制
出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。董事会对此做出了说
明，监事会发表了相关意见。
    三、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    四、审议通过《2019 年年度报告》及摘要。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会出具对公司 2019 年年度报告的书面确认意见及书面审核意见。
    本项议案还需提交股东大会审议。

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特此公告。


             陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                             监 事 会
                         2020 年 4 月 28 日




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