证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2020-025 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债



       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 5 月 14 日，公司通知召开第八届董事会第四十一次会议。2020 年 5
月 15 日，会议以通讯表决召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲
女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
聘任胡晓莱先生为公司财务总监的议案》。
    独立董事发表《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》，认为：决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司董
事会聘任胡晓莱先生为公司财务总监，已经征得胡晓莱先生本人的同意；聘任程
序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；胡晓莱先生具备担任公司高级管理人
员的履职能力、任职条件和资格，同意聘任胡晓莱先生为公司财务总监，为公司
财务负责人。
    特此公告。


                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 5 月 15 日
    附件：胡晓莱先生简历
    胡晓莱，男，汉族，1976 年 11 月出生，浙江永康人，中共党员，大学本科
                                    1
学历，学士学位，高级会计师职称。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任庆安公司航
空机械厂综合部副主任；2002 年 10 月至 2007 年 12 月，任陕西省广播电视信息
网络股份有限公司财务部总账会计；2008 年 1 月至 2019 年 8 月，历任本公司财
务部财务管理室主任、米脂支公司副经理、本公司财务部部长助理、副部长；2019
年 9 月至 2020 年 4 月，任陕西金叶科教集团股份有限公司总裁助理兼财务中心
总经理。




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