证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2020-029 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 5 月 29 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十二次会议。
2020 年 6 月 3 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
    本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关
联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司预计 2020 年度日常关联交易金额不超过 7,070 万元。具体情况详见公
司同日发布的临 2020-030 号《2020 年度日常关联交易预计公告》。
    本项议案还需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司及子公司 2020 年度计划使用额度不超过 3 亿元的自有闲置资金进行金
融机构低风险短期理财产品投资。具体情况详见公司同日发布的临 2020-031 号
《关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的公告》。
    本项议案还需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体情况详见公司同日发布的临 2020-032 号《关于召开 2019 年年度股东大

                                     1
会的通知》。
    特此公告。


                 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                  董 事 会
                              2020 年 6 月 3 日




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