证券代码：600831        证券简称：广电网络     公告编号：临 2020-039 号
转债代码：110044        转债简称：广电转债


         陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

    2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 24 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600831       广电网络            2020/6/18


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陕西广播电视集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.22%股份的股东陕西广播电视集团有限公司，在 2020 年 6 月 9 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    结合广电内外部环境变化，你公司对秦岭云募投项目以及年度融资计划进行
适度调整，同意将《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’
融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》、《关于 2020 年度债
务融资计划的议案》作为临时提案，提交你公司将于 2020 年 6 月 24 日召开的
2019 年年度股东大会审议。

    上述议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日发布的《关于公开发行可转换
公司债券募集资金投资项目投资总额及投资构成调整的公告》 临 2020-036 号）、
《第八届董事会第四十三次会议决议公告》（临 2020-035 号）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
      事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 24 日
                  至 2020 年 6 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
                               非累积投票议案
  1       《2019 年度董事会工作报告》                            √
  2       《2019 年度监事会工作报告》                            √
  3       《2019 年度财务决算报告》                              √
  4       《2020 年度财务预算报告》                              √
 5     《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》                   √
 6     《2019 年年度报告》及摘要                                     √
 7     《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》                        √
 8     《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》                √
 9     《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》                      √
 10    《关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的议案》              √
       《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
 11    “‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资              √
       构成调整的议案》
 12    《关于 2020 年度债务融资计划的议案》                          √

会议还将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-6 于 2020 年 4 月 29 日、议案 7 于 2019 年 8 月 3 日、议案 8 于
   2020 年 3 月 5 日、议案 9-10 于 2020 年 6 月 4 日、议案 11-12 于 2020 年 6
   月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
   网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
   应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2020 年 6 月 9 日
      附件                       授权委托书


      陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

             兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 24
      日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
   1    《2019 年度董事会工作报告》
   2    《2019 年度监事会工作报告》
   3    《2019 年度财务决算报告》
   4    《2020 年度财务预算报告》
   5    《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
   6    《2019 年年度报告》及摘要
   7    《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
   8    《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
   9    《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
  10    《关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的议案》
        《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
 11     “‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资
        构成调整的议案》
 12     《关于 2020 年度债务融资计划的议案》



      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


      委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月   日

      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
      “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
      愿进行表决。