证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2020-047 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 8 月 22 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十五次会议。
2020 年 8 月 26 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、
员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》。
    公司拟以自有资金出资 2 亿元人民币与中国广播电视网络有限公司在内的
共计 47 名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司成立后公
司持有标的公司 0.1976%股权。
    董事会授权经理层办理参与发起组建中国广电网络股份有限公司的具体事
宜。
    详见公司同日发布的临 2020-048 号《对外投资公告》。
    特此公告。


                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 8 月 26 日