证券代码：600831                 证券简称：广电网络            编号：临 2020-050 号
转债代码：110044                 转债简称：广电转债


        陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
          第八届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 8 月 21 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十六次会议。
2020 年 8 月 27 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、
员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日发布的临 2020-051 号《关于会计政策变更的公告》。
    二、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，《2020 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。
    三、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表独立意见认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符
合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股
东利益的情形，专项报告全面反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用
情况。同意公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    详见公司同日发布的临 2020-052 号《2020 年半年度募集资金存放与实际使

                                           1
用情况专项报告》。
   特此公告。


                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2020 年 8 月 27 日




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