广电网络：广电网络2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-09
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二零二一年二月
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议题一
关于更换 2020 年度年审会计师事务所的议案
因业务发展和审计工作需要，公司拟更换年审会计师事
务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简
称“希格玛”），拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）（简称“中审亚太”）担任 2020 年度财务报告及内部控
制年审会计师事务所，聘期一年。相关情况如下：
一、原聘任会计师事务所的情况说明
2020 年 10 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会
审议通过《关于续聘 2020 年度年审会计师事务所、内部控
制审计机构的议案》，续聘希格玛担任 2020 年度年审会计师
事务所、内部控制审计机构，聘期一年。年度审计费用和内
控审计费用授权经理层与希格玛协商确定。
希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所的基础上改制
设立的大型综合性会计师事务所；2013 年 6 月 28 日，经西
安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）登记设立。注册资本：3000 万元，注册地址：陕西省
西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。希格玛为公
司连续服务年限为 19 年。希格玛在为公司提供审计服务的
过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地发表审计意见和
反映公司的财务及内控状况，切实履行了审计机构职责。公
司对希格玛及其团队长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。
因业务发展和审计工作需要，经 2020 年 12 月 25 日公
司第八届董事会第四十九次会议审议拟更换年审会计师事
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务所，不再聘任希格玛，拟改聘中审亚太担任 2020 年度财
务报告及内部控制年审会计师事务所。公司已就更换会计师
事务所事项提前与希格玛进行了沟通，希格玛出具书面说
明：对公司本次更换会计师事务所事项不存在异议，确认公
司 2019 年度内部控制审计报告被出具非标准审计意见不构
成本次更换会计师事务所的主要影响因素，双方不存在任何
纠纷和潜在纠纷，并将按照有关规定与后任会计师事务所做
好沟通衔接工作。
中审亚太作为公司拟聘任会计师事务所已出具书面说
明：中审亚太充分考虑了公司上一年度内部控制被出具非标
准审计意见增加的本期审计风险，拟委派足够数量经验丰富
的团队参与本项目，为项目质量及进度提供合理保证。同时
了解到公司已对消除上年的内部控制非标准审计意见事项
做了大量积极有效的整改工作，中审亚太将对上年的非标准
审计意见事项及其他事项严格按照中国注册会计师审计准
则实施审计程序，降低审计风险，增加审计结论的可靠性。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并
改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太。
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦
20 层 2206
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执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序
号：NO 0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证
的事务所。
是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
首席合伙人：王增明
目前合伙人数量：38 人
截至 2019 年末注册会计师人数：456 人，较 2018 年末
注册会计师人数净增加 85 人，其中：从事过证券服务业务
的注册会计师 183 人。
截至 2019 年末从业人员近 1600 人。
3.业务规模
2019 年度业务收入：36,323.14 万元
2019 年度净资产金额：2,960.32 万元
2019 年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报
告审计业务客户家数 13 家（含证监会已审核通过的 IPO 公
司户数），上市公司审计业务收入 1,223.00 万元，涉及的主
要行业包括：制造业、房地产业、综合、电力、热力、燃气
及水生产和供应业、租赁和商务服务业等；资产均值 184.25
亿元。
4.投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：5,526.64 万元
职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
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任。
5.独立性和诚信记录
中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。近三年，受到行政监管措施 5 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。
序 行政监管措 行政监管措
行政监管措施决定文号 行政监管措施决定名称
号 施机关 施日期
中国证券监督管理委员会北 关于对中审亚太会计师事务所（特
1 京监管局行政监管措施决定 殊普通合伙）及注册会计师李敏、 北京证监局 2017-3-14
书〔2017〕37 号 周燕采取出具警示函措施的决定
关于对中审亚太会计师事务所（特
中国证券监督管理委员会山
殊普通合伙）及注册会计师何夕
2 东监管局行政监管措施决定 山东证监局 2018-1-4
灵、曾凡超采取监管谈话措施的决
书〔2018〕1 号
定
中国证券监督管理委员会黑 关于对中审亚太会计师事务所（特
黑龙江证监
3 龙江监管局行政监管措施决 殊普通合伙）采取出具警示函措施 2018-1-16
局
定书〔2018〕3 号 的决定
中国证券监督管理委员会浙 关于对中审亚太会计师事务所（特
4 证监管局行政监管措施决定 殊普通合伙）采取出具警示函措施 浙江证监局 2018-10-31
书〔2018〕72 号 的决定
中国证券监督管理委员会深 关于对中审亚太会计师事务所（特
5 圳监管局行政监管措施决定 殊普通合伙）及注册会计师吕淮 深圳证监局 2020-7-16
书〔2020〕130 号 海、胡涛采取监管谈话措施的决定
（二）项目成员信息
1.人员信息
1.1 王增明——首席合伙人
姓 名 王增明
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市
从业经验 重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备
专业胜任能力。
1.2 崔江涛——质量控制复核人
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姓 名 崔江涛
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工
作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。曾
从业经验 负责安信证券股份有限公司、巨田证券有限责任公司、江门
甘蔗化工厂（集团）股份有限公司、新疆中泰化学股份有限
公司等上市公司财务决算审计及内部控制审计。
1.3 李伟——项目负责人、拟签字会计师
姓 名 李伟
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司、股转挂牌公司
从业经验 等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经
验，具备专业胜任能力。
1.4 袁斌——拟签字会计师
姓 名 袁斌
技术职称 注册会计师
兼职情况 无 是否从事过证券服务业务 是
曾负责过多家大中型国有企业的审计及专项审计，具备专业
从业经验
胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员独立于本公司，无诚信不良记录。
（三）审计收费
2020 年度审计费用确定为人民币 110 万元（含税），其
中：财务报告审计费用为 80 万元、内部控制审计费用为 30
万元。
审计费用主要综合考虑同行业上市公司审计费用情况、
上市公司目前资产规模、会计师事务所各级别人员工作量等
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因素确定。
请各位股东审议。
议题二
关于变更注册资本的议案
经中国证监会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018
年 6 月 27 日向社会公开发行 80,000 万元可转换公司债券，
期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号
文同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2018 年 7 月 24
日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，
转债代码“110044”。自 2019 年 1 月 3 日起，广电转债可以
转换为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月
26 日。
由于 2020 年度广电转债持续转股，截止 2020 年末公司
股份总数由 708,845,828 股增加至 710,480,417 股。由于股
份总数发生变动，公司拟对注册资本进行变更。
公司注册资本原为：人民币 708,845,828 元；
变更后注册资本为：人民币 710,480,417 元。
董事会提请股东大会授权管理层办理注册资本变更工
商登记的具体事宜。
请各位股东审议。
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议题三
关于增加经营范围的议案
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中新增互联网数
据中心业务、内容分发网络业务。具体以工商登记机关核准
的经营范围为准。
董事会提请股东大会授权管理层办理经营范围变更工
商登记及申请相应经营资质证照等具体事宜。
请各位股东审议。
议题四
关于修订《公司章程》部分条款的议案
由于变更注册资本、增加经营范围、股份数量变化，公
司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体如下：
1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币
708,845,828元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币710,480,417元。”
2、《公司章程》第九条原为：“经公司登记机关核准，
公司经营范围是：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、
片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因
特网数据传送业务、IP 电话业务，第二类增值电信业务中的
因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播
电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、
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配套供应、售后服务维修，食品销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广
播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视
网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，
计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能
化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、
技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家
用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设
计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办
体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”
现修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、
制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、
IP 电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业
务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传
送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服
务维修，食品销售，互联网数据中心业务、内容分发网络业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、
经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播
电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络
工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成
实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及
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销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、
建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各
类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）”
具体以工商登记机关核准的经营范围为准。
3 、《 公 司 章 程 》 第 十 九 条 原 为 ：“ 公 司 股 份 总 数 为
708,845,828 股，所有股份均为普通股。”
现修订为：“公司股份总数为 710,480,417 股，所有股
份均为普通股。”
董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等
具体事宜。
请各位股东审议。
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