陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司

章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第八届

董事会第五十二次会议审议的年度分配预案、年审会计师续聘、募集资金存放与使

用情况、日常关联交易预计等事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：


    一、关于决策程序的总体意见


    2021 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《2020 年度利

润分配及资本公积转增股本预案》《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于预计 2021 年度日常关联

交易的议案》。就续聘 2021 年度年审会计师事务所、2021 年度日常关联交易预计事

项，公司提前向我们提供了相关材料，取得了我们的事前认可；董事会审议日常关

联交易预计议案时，关联董事能够回避表决。以上议案的董事会决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，我们均表示同意。

    其中，2020 年度利润分配预案、续聘 2021 年度年审会计师事务所、2021 年度

日常关联交易预计事项还需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过方可实施。股东

大会审议日常关联交易预计事项时，关联股东需回避表决。


    二、关于决策事项的具体意见


    （一）关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2020 年度实现扭亏为盈，管理层提出的 2020 年度利润分配预案符合公司

实际情况和现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在

损害公司和全体股东利益的情形。


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    （二）关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的独立意见

    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审亚太”）具备执行证券、

期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，客观公正地完成

了公司 2020 年度审计任务。续聘中审亚太担任 2021 年度财务报告及内部控制年审

会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，有利于

保证审计工作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （三）关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》由中审亚太进行鉴证，

保荐机构中信建投证券股份公司进行专项核查，全面反映了公司 2020 年度募集资

金的存放和使用情况。公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管

理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。由

于募投项目实际投资进度和效益落后于可研计划，公司 2020 年对募投项目投资

总额和构成进行了调整。我们提示公司合理安排，加快募投项目建设进度，争取

使募集资金尽早发挥更大效益。

    （四）关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司 2020 年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额

度内。2021 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在

损害公司及股东利益的情形。

    特此独立意见。



                                         独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋


                                                     2021 年 4 月 21 日




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