证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2021-027 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 5 月 31 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十四次会议。
2021 年 6 月 3 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的临 2021-028 号《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。


                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2021 年 6 月 3 日