证券代码：600831           证券简称：广电网络        编号：临 2021-036 号
转债代码：110044           转债简称：广电转债



       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 8 月 4 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十五次会议。
2021 年 8 月 6 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易
的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联
董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日发布的临 2021-037 号《关于拟与控股股东共同投资组建陕西
省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告》。
    本议案还需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日发布的临 2021-038 号《关于拟购买董监高责任险的公告》。
    本议案还需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日发布的临 2021-039 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。

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特此公告。


             陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                             董 事 会
                          2021 年 8 月 6 日




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